证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-014
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕41 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,563万股，发行价为每股人民币29.63元，共计募集资金 75,941.69 万元，坐扣承销和保荐费用 8,444.17 万元后的募
集资金为 67,497.52 万元，由于本公司于 2019 年 12 月已预付承销费 200 万元，
因此合计 67,697.52 万元已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 4 月 21
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,933.95 万元后，公司本次募集资金净额为 64,563.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-9 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 31 备注
日余额
工 商 银 行 石 1908073229200087632 26,980.00 8,745.60 含利息收入
门支行
石 门 农 商 银 82012950001983906 37,583.57 23.27 含利息收入
行二都支行
恒 丰 银 行 长 873110010122803117 4,014.89 含利息收入
沙分行
长 沙 银 行 石 800000204481000002
门支行
合 计 64,563.57 12,783.76
本公司共四个投资项目，将每个投资项目的募集资金分别放至四个银行账户，以便进行独立核算管理。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
根据本公司2020年8月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已进行公告，结合本公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，本公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”变更为“年屠宰100 万头生猪及肉制品深加工项目” ，本次变更共涉及募集资金人民币13,583.57 万元，占募集资金总额 64,563.57 万元的 21.04%，原募集资金投资项目尚未开工建设。本次变更仅涉及募集资金投资项目的变更，募集资金投资金额不变，变更后项目投资预算与募集资金投资金额的差额由公司自有或自筹资金补足。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资额无差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“偿还银行贷款”及“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
无。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金不存在以资产认购股份情况。
八、闲置募集资金的使用
前次募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用，对于闲置募集资金，没有用于其他用途，本公司与银行签订协定存款协议，增加收益。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金未使用金额为 12,783.76 万元，占前次募集资金总额比例为19.80%，未使用完毕的原因主要系在建项目在建设周期内正有序推进，全部项目计划在 2022 年 7 月完成。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖南湘佳牧业股份有限公司
2022 年 3 月 23 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：64,563.57 已累计使用募集资金总额：52,675.64
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：13,583.57 2019 年：不适用
变更用途的募集资金总额比例：21.04% 2020 年：18,498.56
2021 年：34,177.08
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
序 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资金 实际投资金额与 态日期（或截
号 承诺投资项目 实际投资项目 诺 诺投资金 金额 诺投资金 诺投资金 额 募集后承诺投资 止日项目完
投资金额 额 额 额 金额的差额 工程度）
1,250 万羽优 1,250 万羽优
1 质鸡标准化养 质鸡标准化养 26,980.00 26,980.00 18,618.93 26,980.00 26,980.00 18,618.93 8,361.07 [注 1] 2022 年 7 月
殖基地建设项 殖基地建设项 [注 4]
目 目
年屠宰 3,000 年屠宰 100 万
2 万羽优质鸡加 头生猪及肉制 13,583.57 13,583.57 9,860.85 13,583.57 13,583.57 9,860.85 3,722.72 [注 2] 2022 年 5 月
工厂项目（一 品深加工项目 [注 5]
期）
3 偿还银行贷款 偿还银行贷款 17,000.00 17,000.00 17,099.71 17,000.00 17,000.00 17,099.71 -99.71[注 3]
4 补充流动资金 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,096.15 7,000.00 7,000.00 7,096.15 -96.15[注 3]
小 计 64,563.57 64,563.57 52,675.64 64,563.57 64,563.57 52,675.64 11,887.93
[注 1] 该项目尚未完全完工，募集资金在陆续投入
[注 2] 该项目尚未完工，募集资金在陆续投入
[注 3] 差额主要为利息收入
[注 4] 该项目原计划 2021 年 4 月完工投产，共包含四个鸡场的建设，分别为中和铺一分场、中和铺二分场、西周村养殖场(分两区)以及两合
养殖场，其中，中和铺一分场、西周村养殖场(分两区)以及两合养殖场已于 2021 年 6 月前陆续完工投产养殖，已产生效益。中和铺二分场计
划建造 18 栋鸡舍，由于受与周边农户沟通协调以及新冠疫情、天气等因素的影响，工期被延长，截至年末仅完工 13 栋鸡舍建设，剩余 5 栋在
建，预计 2022 年 7 月末完工投产。
[注 5] 该项目原计划 2021 年 12 月完工投产，但由于新冠疫情因素影响与供应商的谈判与交流，导致设备的采购与安装延期，该项目预计延期
至 2022 年 5 月完工投产。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截
查看PDF原文
