证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-086
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事袁翠兰女士递交的书面辞职报告。袁翠兰女士因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务。辞职后，袁翠兰女士不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，袁翠兰女士未持有公司股份。
由于袁翠兰女士的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，袁翠兰女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，袁翠兰女士继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。
袁翠兰女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对袁翠兰女士为公司发展所做出的贡献深表感谢！
二、补选独立董事情况
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员
会审查，公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名刘焱女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），在经公司股东大会审议通过后，同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
截至本公告日，刘焱女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
附件：刘焱女士简历
刘焱女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1992 年 8 月至今，历任湖南农业大学讲师、副教授、教授，其中 2013 年 1 月至
2015 年 1 月任湖南省芷江侗族自治县人民政府科技副县长（挂职，非公务员）。
截至本公告披露日，刘焱女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘焱女士亦不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；（8）深圳证券交易所规定的其他情形。
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