证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-061
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 5 月 25 日召开
了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名饶天玉先生、李诗怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。
上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司第四届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1
人（直接由公司职工代表大会选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 26 日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、饶天玉先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至1997年于石门县连杆厂工作；1997年5月至2003年3月历任石门县亚飞农牧科技有限公司技术员、销售部经理、采购部经理；2003年4月至2012年5月历任湖南双佳农牧科技有限公司业务员、采购部副经理、采购部经理、总经理助理兼采购部经理；2012年6月至2014年12月任湘佳股份供应部经理；2012年6月至今任湘佳股份监事会主席；2013年1月至2016年10月兼任肉禽事业部总经理；2016年10月至今任湖南湘佳现代农业有限公司总经理。
截止目前，饶天玉先生直接持有公司52.5万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；饶天玉先生亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、李诗怡女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年担任长沙大靖股权投资管理合伙企业（有限合伙）行政助理；2012年至今担任湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）行政助理；2015年12月至今担任江苏锦鸡实业股份有限公司监事。
截止目前，李诗怡女士未直接或间接持有公司股份，李诗怡女士现任职于湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙），湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）的基金管理人为长沙大靖股权投资管理合伙企业（有限合伙），长沙大靖股权投资管理合伙企业（有限合伙）为湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，李诗怡女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李诗怡女士亦不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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