证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-026
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕41 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,563 万股，发行价为每股人民币 29.63 元，共计募集资金 75,941.69 万
元，坐扣承销和保荐费用8,444.17 万元后的募集资金为 67,497.52万元，由于本公司于 2019
年 12 月已预付承销费 200 万元，因此合计 67,697.52 万元已由主承销商民生证券股份有限
公司于 2020 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,933.95 万元后，公司本次募集资金净额为 64,563.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-9 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 64,563.57
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 18,498.56
本期发生额
利息收入净额 C2 536.75
项目投入 D1=B1+C1 18,498.56
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 536.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 46,601.76
实际结余募集资金 F 46,601.76
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2020 年 5 月 14 日分别
与中国工商银行股份有限公司石门支行、长沙银行股份有限公司石门支行、湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行、恒丰银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 1908073229200087632 165,669,039.21
司石门支行
恒丰银行股份有限公司长 873110010122803117 130,556,031.64
沙分行
长沙银行股份有限公司石 800000204481000002 70,758,373.24
门支行
湖南石门农村商业银行股 82012950001983906 99,034,168.73
份有限公司二都支行
合 计 466,017,612.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“偿还银行贷款”及“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更的募投项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年 3 月 15 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 64,563.57 本年度投入募集资金总额 18,498.56
报告期内变更用途的募集资金总额 13,583.57
累计变更用途的募集资金总额 13,583.57 已累计投入募集资金总额 18,498.56
累计变更用途的募集资金总额比例 21.04%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 1,250 万羽优
质鸡标准化养殖 否 26,980.00 26,980.00 10,626.64 10,626.64 39.39 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
基地建设项目
2. 年屠宰 100 万
头生猪及肉制品 是 13,583.57 13,583.57 672.29 672.29 4.95 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
深加工项目
3. 补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 不适用 不适用 否
4. 偿还银行贷款 否 17,000.00 17,000.00 7,199.63 7,199.63 42.35 不适用 不适用 否
合 计 － 64,563.57 64,563.57 18,498.56 18,498.56 － － － －
“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”项目系本公司基于当时的市场情况和发展前景确定的，随着本公司
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