002982 深市 湘佳股份

证券代码：002982        证券简称：湘佳股份        公告编号：2020-016
          湖南湘佳牧业股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日召开
第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2019 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配基本情况

    1、2019 年度利润分配的具体内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润为
190,274,275.28 元，提取盈余公积 0 元，当年实现未分配利润 190,274,275.28元人民币，加上以前年度留存的未分配利润 317,820,530.12 元人民币，公司可分配利润合计为 508,094,805.40 元人民币。

    基于公司 2019 年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本
公积金余额等情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

    以现有总股本 101,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2
元（含税），预计派发现金红利 20,376,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2019 年不进行资本公积转增股本，不送红股。

    2、本次利润分配的合法性、合规性

    2019 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

    二、本次利润分配的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的
议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹
配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意 2019 年度利润分配方案。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可
持续发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此，同意公司 2019 年度利润分配的方案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，该
事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

    在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司第三届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

                                  湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                                2020 年 5 月 19 日