002981 深市 朝阳科技

    证券代码：002981      证券简称：朝阳科技        公告编号：2022-011
              广东朝阳电子科技股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2022 年 1 月 17 日现场送达至每位监事；全体监事一致
同意豁免通知时限；

    2、本次监事会于 2022 年 1 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开；

    3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；

    4、经公司半数以上监事推选，本次会议由孙逸文先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举孙逸文先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                              广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 18 日