002981 深市 朝阳科技

证券代码：002981      证券简称：朝阳科技          公告编号：2021-002
              广东朝阳电子科技股份有限公司

            第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知已于 2021 年 1 月 14 日送达至每位董事；

    2、本次董事会于 2021 年 1 月 19 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开；

    3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；

    4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-001）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
                  2021 年 1 月 19 日