002980 深市 华盛昌

 证券代码：002980        证券简称：华盛昌        公告编号：2022-039
        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          关于变更部分募集资金用途的公告

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第二届董事会2022年第三次会议、第二届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。相关事项具体情况如下：

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票计3,333.34万股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为人民币49,633.43万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币45,426.64万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2020]000131号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金使用情况

  截至2022年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

 序号          项目名称          募集资金承诺投资金额  募集资金累计投入金额
                                        （万元）              （万元）

 1  华盛昌仪器仪表巴中生产基地        19,659                4,537.35

      建设项目


 2  总部及研发中心建设项目            15,944                1,793.73

 3  国内运营及营销网络建设项目          5,568                611.88

 4  补充流动资金                      4,255.64              4,255.64

              合计                      45,426.64              11,198.60

    （三）募集资金变更用途的情况

  根据公司业务发展及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”募集资金使用规划，将该项目募集资金投资总额调整为6,000.00万元，另外，拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“国内运营及营销网络建设项目”，将尚未投入上述项目的部分募集资金18,943.82万元（含银行利息和现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于项目“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”建设，实施主体为公司惠州全资子公司。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为39.80%（不含银行利息和现金管理收益）。

    （四）募集资金用途变更履行的决策程序

  公司于2022年6月2日召开第二届董事会2022年第三次会议、第二届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

  本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次新增的“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”已经取得广东省企业投资项目备案证（项目代码：2202-441305-04-01-500819）。

    二、变更募集资金投资项目的原因

    （一）原募投项目计划和实际投资情况

  原募投项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”实施主体为公司全资子公司巴中市卓创科技有限公司，该项目总投资金额为19,659.00万元，拟投入募
集资金金额19,659.00万元，截至2022年5月31日，该项目实际投入募集资金金额4,537.35万元，尚未投入该项目使用的募集资金金额15,796.59万元（含银行利息和现金管理收益）。

  原募投项目“国内运营及营销网络建设项目”实施主体为公司，该项目总投资金额为5,568.00万元，投入募集资金金额5,568.00万元，截至2022年5月31日，该项目实际投入募集资金金额611.88万元，尚未投入该项目使用的募集资金金额5,147.23万元（含银行利息和现金管理收益）。

    （二）本次变更部分募集资金用途的原因

    1、新募投项目有利于公司搭建研发生产协同平台以加速产品创新，项目实施更具紧迫性

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”建设选址四川省巴中市，旨在通过新建生产车间并引入先进生产设备，扩大公司产能，缓解公司产能利用率处于较高水平的状况，避免因产能不足导致订单流失，错失发展良机。该项目立项时间较早，后续项目建设受疫情突发影响，装修进展、设备购置安装等有所延缓，导致募投项目未能按原计划进度实施。截至2022年5月31日，项目实际投入募集资金金额4,537.35万元，基本完成一期建筑工程建设。

  现阶段，在我国基础建设不断推进、“双碳”政策陆续出台、居民健康意识逐步提升、电子信息技术进一步赋能传统制造业等因素驱动下，电工电力类、环境监测类、医疗检测类仪器仪表产品应用范围持续拓展，市场需求不断增长。为持续满足市场需求，公司在扩大产能规模的同时亟需优化现有研发生产协同平台，加强研发及生产部门之间的协作，提高产品创新效率，巩固竞争优势。由于公司总部选址深圳，研发中心等经营管理核心部门均集中深圳市内，在广东省内进行生产基地建设有利于促进研发、生产环节的高效合作，加速研发成果产业化落地。

  为提高募集资金使用效率，公司计划将原募投项目投资规模缩减至6,000.00万元，继续完成巴中项目一期建筑工程建设、设备购置和流动资金的投入，并变
更该项目剩余尚未使用募集资金用途，优先用于在惠州潼湖进行“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”的建设。

  “华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”建设内容为在原募投项目扩大现有产品产能的基础上，结合公司当前发展战略，新增消费电子类产品、医疗检测类产品，以及传感器模组的产线建设，丰富产品结构并完善产业链条。项目建设选址惠州，惠州具有良好的区位优势。一方面，惠州毗邻深圳，有利于公司搭建研发生产协同平台，加速研发成果产业化；同时惠州临近盐田港、香港等货物出口核心要塞，公司货物运输及出口更为便捷，从而促进公司及时、高效响应客户需求；另一方面，有助于公司依托珠三角丰富的产业集群与全国领先的经济水平，加强与供应商、科研院校、业内企业沟通，掌握最新的产业信息，及时调整产品战略以持续满足市场需求，并吸引掌握程序编写、算法实现、系统集成等技术的复合型技术人才，加强人才储备。

    2、疫情原因导致线下营销网点布局困难，新募投项目实施有助于提高募集资金使用效率

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目“国内运营及营销网络建设项目”拟对北京、上海的营销中心进行升级，并在成都、武汉设立新的营销中心，以完善企业销售布局。该项目立项较早，尚未考虑疫情影响。自2019年末以来，疫情导致我国多地停工停产，对公司原募投项目营销网点的线下布局造成较大负面影响，人员招聘及场地租赁均难以按原计划进行。考虑到后续疫情影响存在较大不确定性，为提高募集资金使用效率，公司拟终止原“国内运营及营销网络建设项目”，并将剩余尚未使用募集资金用于“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”建设，以优先缓解公司生产瓶颈并搭建研发生产协同平台。

  综上所述，新募投项目“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”相较于原募投项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”、“国内运营及营销网络建设项目”更加符合公司现阶段的发展需求，项目实施更具紧迫性。

    三、新募投项目的情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划


  2、实施主体：华盛昌（惠州）科技实业有限公司（以下简称“惠州华盛昌”）
  3、实施地点：惠州市潼湖生态智慧区国际合作产业园

  4、建设内容：本项目拟通过建设生产车间、研发中心，及其他生产研发配套工程，并引入大量先进生产、检测及研发设备，在惠州市潼湖生态智慧区国际合作产业园打造研发生产基地，扩大现有电工电力、环境监测、医疗检测、消费电子等产品品类的产能规模，同时实现传感器模组等新产品的规模化生产能力，完善产业链条。

  5、项目投资计划：项目投资额预计为40,000.00万元，其中：建筑工程费用27,236.84万元，设备购置及安装费用7,528.62万元，基本预备费2,781.24万元；铺底流动资金预计2,453.30 万元。项目拟使用募集资金18,943.82万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），不足部分以公司自筹资金投入。

    （二）项目可行性分析

    1、项目实施的必要性

    （1）扩大产能规模，满足业务扩张需求

  近年来，在我国基础建设陆续推进、“双碳”战略逐步落地、居民医疗保健意识持续提升等因素驱动下，我国电工电力类、环境监测类、医疗检测类等仪器仪表的需求稳步增长。基于良好的市场环境，公司业务规模迅速扩张。2019-2021年，公司营业收入由46,554.56万元增长至74,005.16万元，复合增长率高达26.08%。
  在我国现阶段制造业信息化、智能化转型的发展浪潮下，随着电子信息技术与仪器仪表产品的深度融合，公司产品下游应用领域将持续拓展，业务规模有望进一步扩张。然而，公司现有生产基地的厂房及设备使用均已接近饱和，无法满足公司日益增长的订单需求。公司亟需新增产线以缓解产能瓶颈，为后续业务规模扩张奠定充分产品供应基础，避免因产能不足错失发展良机。

  公司拟通过本项目的实施新建产线并引进大量自动化生产设备，打造智能化、自动化的生产基地，提高公司规模化生产及大批量订单承接的能力，满足业
务规模持续扩张所带来的生产需求。此外，项目实施后，公司生产用地使用方式将由租赁转为自建，一方面，促使公司减少租赁成本，加强成本控制；另一方面，有助于公司避免因出租方提前收回厂房或到期不续约造成的生产风险，提高经营稳定性。

    （2）完善产业链条，提高综合服务能力及原材料自主可控水平

  长期以来，公司深耕仪器仪表测量测试行业，已掌握红外热成像、电力测量、PM2.5检测、气体检测、激光测量、超声波检测等全方位的测量技术，在技术方面具有较强的前瞻性，并开发出多种性能优良、应用广泛的仪器仪表产品。传感器模组是公司主营业务仪器仪表产品的核心部件，用于接收被测量的信息，并将信息按一定规律变成电信号或其他所需的形式输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。随着信息技术的发展，传感技术作为信息技术的三大支柱之一，发展前景广阔。

  在此背景下，为把握行业发展机遇，满足客户多元化的产品需求，公司基于丰富的测量测试技术储备、对测量过程的深刻理解，以及敏锐的市场洞察力，拟通过本项目的实施建设传感器模组产线，实现传感器模组的大规模量产，将业务板块向主营业务上游传感器产业延伸。项目的实施一方面有助于公司完善产业链条，拓展产品应用领域以进一步满足客户需求，从而提高综合服务能力，强化核心竞争力。另一方面，将增强公司主营业务产品核心原材料的自主供应，促进公司缓解因原材料价格波动或与供应商议价困难造成的成本风险，加强生产成本控制水平，提高盈