002980 深市 华盛昌

证券代码：002980        证券简称：华盛昌        公告编号：2020-031
        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

      第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第一次会议通知于2020年9月15日以微信方式发出，并于2020年9月22日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

    同意选举袁剑敏先生为公司第二届董事会董事长，选举车海霞女士为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会的成员及其召集人的议案》

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，同意公司第二届董事
会，各专门委员会组成人员如下：

    战略委员会委员由袁剑敏、李学金、程鑫三人组成，袁剑敏为召集人；

    薪酬与考核委员会委员由浦洪、朱庆和、伍惠珍三人组成，浦洪为召集人；
    审计委员会委员由朱庆和、浦洪、车海霞三人组成，朱庆和为召集人；

    提名委员会委员由李学金、浦洪、袁剑敏三人组成，李学金为召集人。

    上述各专门委员会人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任袁剑敏先生为公司总经理，聘任车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云先生、黄春红女士为公司副总经理，聘任庄继里先生为公司财务负责人，聘任任欢女士为公司董事会秘书。上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    董事会秘书联系方式如下：

              电话                          0755-27353188

              传真                          0755-27652253

            电子邮箱                  renhuan@cem-instruments.com

                                    深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺
            通信地址

                                            信工业园五区19栋

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    袁剑敏先生、车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云先生、程鑫先生、朱庆和先
生、浦洪先生、李学金先生简历详见公司于 2020 年 8 月 26 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-021）。黄春红女士、庄继里先生、任欢女士、詹芳女士简历详见附件。

    三、备查文件

    1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2020年第一次会议会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 9 月 23 日

附件：
1、黄春红女士简历

    黄春红女士，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生，本科学历。黄
春红女士于 2002 年 8 月起加入深圳华盛昌机械实业有限公司业务部，2017 年 9
月至今任公司副总经理。

    截至本公告披露日，黄春红女士通过深圳市华聚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.27%股份，除此以外，黄春红女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；黄春红女士不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。
2、庄继里先生简历

    庄继里先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历。庄
继里先生于 1992 年 6 月至 1994 年 6 月在广东肇庆鼎湖酒厂任财务主管；1994
年6月至1997年3月在广东汕尾市金属材料公司任财务经理；1997 年4月至1998
年 3 月在广东棕榈园林有限公司任财务经理；1998 年 3 月至 2009 年 12 月在康
佳集团股份有限公司任审计部总监助理、多媒体事业部计财部副总监；2010 年 1
月至 2019 年 6 月在深圳市瑞丰光电子股份有限公司任财务总监；2012 年 12 月
至 2014 年 5 月兼任深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会秘书；2019 年 7 月至
2020 年 6 月在深圳市你我网络科技有限公司任财务总监。

    截至本公告披露日，庄继里先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；庄继里先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。
3、任欢女士简历

    任欢女士，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，本科学历，具备
深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格。任欢女士曾先后任职于贺州市
城市建设投资有限公司、深圳市实正共盈商业经营管理有限公司、北京大成（深圳）律师事务所；2017 年 6 月起加入深圳华盛昌机械实业有限公司任董事会秘书；2017 年 9 月至今任公司董事会秘书。

    截至本公告披露日，任欢女士通过深圳市华航机械实业合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.255%股份，除此以外，任欢女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；任欢女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。
4、詹芳女士简历

    詹芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，大专学历。詹芳
女士于 1992 年 9 月起先后任职于深圳市三九旅游服务有限公司、香港大家乐集团深圳市大家乐饮食有限公司、深圳市久安燃气设备有限公司、深圳市方信贝尔电子有限公司、康佳集团安徽开开视界电子商务有限公司、深圳茂硕电气有限公司；2018 年 4 月至今任职公司内审部负责人。

    截至本公告披露日，詹芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；詹芳女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。