002980 深市 华盛昌

证券代码：002980        证券简称：华盛昌        公告编号：2020-019
        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第一届董事会2020年第三次会议及第一届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,438,682.84元。具体情况如下：
    一、募集资金投入和置换情况概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计3,333.34万股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为人民币49,633.43万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币45,426.64万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2020]000131号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截止2020年4月15日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金先期投入的金额为5,438,682.84元，本次拟置换金额为5,438,682.84元，具体如下：

                                                                单位：人民币元

  募集资金                募集资金承诺  截止披露日自有

              投资总额                                  拟置换金额
  投资项目                  投资金额    资金已投入金额

华盛昌仪器仪表  196,590,000.00  196,590,000.00        5,438,682.84  5,438,682.84
巴中生产基地建
设项目
总部及研发中心

                159,440,000.00  159,440,000.00              0.00          0.00
建设项目
国内运营及营销

                55,680,000.00    55,680,000.00              0.00          0.00
网络建设项目

补充流动资金    42,556,400.00    42,556,400.00              0.00          0.00

    总计      454,264,400.00  454,264,400.00        5,438,682.84  5,438,682.84

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2020年4月15日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]007105号）。

    二、募集资金置换先期投入的实施

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金运用的规定：本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过自筹解决。

  公司本次使用募集资金置换先期投入，有利于提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
    三、相关审核程序及意见

  1、董事会审议情况

  公司第一届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,438,682.84元。

  2、监事会审议情况

  公司第一届监事会2020年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度，提高资金使用效率，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。公司监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,438,682.84元。

  3、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
  因此，独立董事一致同意公司使用募集资金人民币5,438,682.84元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  4、会计师鉴证意见

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]007105号），认为：华盛昌公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了华盛昌公司截止2020年4月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  5、保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。华盛昌本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。华盛昌本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构对华盛昌本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

    四、备查文件

  1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届董事会2020年第三次会议会议决议》；

  2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届监事会2020年第三次会议会议决议》；

  3、《独立董事关于第一届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见》；
  4、《监事会关于第一届监事会2020年第三次会议相关事项的意见》；

  5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]007105号）；

  6、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理以及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

  特此公告。

                                    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 8 月 26 日