002979 深市 雷赛智能

证券代码：002979        证券简称：雷赛智能        公告编号：2024-036
          深圳市雷赛智能控制股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

    4、本次会议部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司第五届董事会。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 点开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 20 日（星期一）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

    5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会
议室。
二、会议出席情况

    出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共 22 人，代
表股份 147,379,325 股，占上市公司总股份的 47.6492%。其中：

    1、通过现场投票的股东 18 人，代表股份 146,132,760 股，占上市公司总股
份的 47.2462%。

    2、通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,246,565 股，占上市公司总股份
的 0.4030%。

    3、出席本次会议持股 5%以下的中小股东共 13 人，代表股份 9,738,335 股，
占上市公司总股份的 3.1485%。

    出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
三、提案审议表决情况

    （一）审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

    1、总表决情况：

    同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

    （二）审议并通过《2023 年度监事会工作报告》


    1、总表决情况：

    同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

    （三）审议并通过《2023 年年度报告》全文及其摘要

    1、总表决情况：

    同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

    （四）审议并通过《2023 年度财务决算报告》

    1、总表决情况：

    同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。


    2、中小股东表决情况：

    同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

    （五）审议并通过《2023 年度利润分配预案》

    1、总表决情况：

    同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

    （六）审议并通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

    1、总表决情况：

    同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出
席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

    （七）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    1、总表决情况：

    同意 36,873,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9581%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0419%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

    本议案关联股东已回避表决。

    （八）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1、总表决情况：

    同意 147,363,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9895%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1588%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

    （九）审议并通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》


    9.01 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

    1、总表决情况：

    同意 59,877,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9637%；反对 21,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0363%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 9,716,570 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.7765%；反对 21,765 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2235%；弃权 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

    本议案关联股东已回避表决。

    9.02 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

    1、总表决情况：

    同意 123,003,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9874%；反对 15,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 9,722,870 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.8412%；反对 15,465 股，占出席会议的持股 5