002979 深市 雷赛智能

证券代码：002979        证券简称：雷赛智能        公告编号：2023-032
          深圳市雷赛智能控制股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司第四届董事会。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30 点开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月16 日（星期二）即上午9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

    5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会
议室。
二、会议出席情况


    出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共 22 人，代
表股份 145,606,760 股，占上市公司总股份的 47.1067%。其中：

    1、通过现场投票的股东 21 人，代表股份 145,554,660 股，占上市公司总股
份的 47.0898%。

    2、通过网络投票的股东 1 人，代表股份 52,100 股，占上市公司总股份的
0.0169%。

    3、出席本次会议持股 5%以下的中小股东共 12 人，代表股份 7,892,870 股，
占上市公司总股份的 2.5535%。

    出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
三、提案审议表决情况

    （一）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。
    （二）审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。


    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。
    （三）审议并通过《2022 年年度报告》全文及其摘要

    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。
    （四）审议并通过《2022 年度财务决算报告》

    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。
    （五）审议并通过《2022 年度利润分配预案》


    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。
    （六）审议并通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。
    （七）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。


    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。
    （八）审议并通过《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常
关联交易预计的议案》

    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。
    （九）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。

    （十）审议并通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

    本议案为逐项表决议案，具体表决情况如下：

    10.01 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

    1、总表决情况：

    同意 145,606,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投
票）的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0001%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 7,892,770 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0013%。
    10.02 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

    1、总表决情