002979 深市 雷赛智能

证券代码：002979        证券简称：雷赛智能        公告编号：2021-057
          深圳市雷赛智能控制股份有限公司

          第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
25 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十次会议。本次会议通知于
2021 年 10 月 15 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

  1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司
<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）详见 2021 年 10 月
26 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<战
略委员会工作细则>的议案》


  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

  3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<提
名委员会工作细则>的议案》

  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

  4、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<审
计委员会工作细则>的议案》

  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

  5、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》

  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

  6、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董
事会秘书工作细则>的议案》

  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

  7、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<子
公司管理制度>的议案》


  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

  8、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<重
大事项内部报告制度>的议案》

  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》。

  9、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内
部审计制度>的议案》

  具体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

  10、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增聘证
券事务代表的议案》

  根据董事长提名，公司董事会同意增聘左诗语女士为公司证券事务代表。具
体内容详见 2021 年 10 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。

  备查文件

  1、第四届董事会第十次会议决议

  特此公告。

                                      深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 10 月 26 日