002979 深市 雷赛智能

证券代码：002979          证券简称：雷赛智能        公告编号：2021-039
          深圳市雷赛智能控制股份有限公司

    《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1
日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、关于增加注册资本及修改<公司章程>的说明

  鉴于公司2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本 208,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金股利人民 5 元（含税），合计派发现金股利 104,000,000.00 元，
不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 93,600,000
股，转增后公司总股份增加至 301,600,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分
配。本次权益分派方案已于 2021 年 5 月 18 日实施完毕。综上，公司股本总额由
原20,800万股增加至30,160万股，注册资本由人民币20,800万元增加至30,160万元。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司情况，对《公司章程》相关内容进行修订。

  同时，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中股份回购条款等内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，由董事会转授权经营层就变更后的股本总额、注册资本和公司章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

    二、公司章程修改对照表

条款          修改前                        修改后


第六条        公司的注册资本为人民币 20,800 万公司的注册资本为人民币 30,160
              元                            万元

第十九条      公司的股份总数为 20,800 万股，均公司的股份总数为 30,160 万股，
              为普通股。                    均为普通股。

                                            公司在下列情况下，可以依照法
                                            律、行政法规、部门规章和本章程
              公司在下列情况下，可以依照法律、的规定，收购本公司的股份：

              行政法规、部门规章和本章程的规（一）减少公司注册资本；

              定，收购本公司的股份：        （二）与持有本公司股票的其他
              （一）减少公司注册资本；      公司合并；

              （二）与持有本公司股票的其他公司（三）将股份用于员工持股计划
              合并；                        或者股权激励；

第二十三条    （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的
              （四）股东因对股东大会作出的公司公司合并、分立决议持异议，要求
              合并、分立决议持异议，要求公司收公司收购其股份的；

              购其股份的。                  （五）将股份用于转换上市公司
              除上述情形外，公司不进行买卖本公发行的可转换为股票的公司债券；
              司股份的活动。                （六）上市公司为维护公司价值及
                                            股东权益所必须的。

                                            除上述情形外，公司不进行买卖本
                                            公司股份的活动。

                                            公司收购本公司股份，可以选择下
                                            列方式之一进行：

                                            （一）证券交易所集中竞价交易方
              公司收购本公司股份，可以选择下列式；

              方式之一进行：                （二）要约方式；

              （一）证券交易所集中竞价交易方（三）中国证监会认可的其他方
第二十四条    式；                          式。公司收购本公司股份，应当依
              （二）要约方式；              照《中华人民共和国证券法》的规
              （三）中国证监会认可的其他方式。定履行信息披露义务。

                                            公司因本章程第二十三条第（三）
                                            项、第（五）项、第（六）项规定
                                            的情形收购本公司股份的，应当通
                                            过公开的集中交易方式进行。

              公司因本章程 0 第（一）项至第（三）公司因本章程第二十三条第（一）
              项的原因收购本公司股份的，应当经项、第（二）项的原因收购本公司
              股东大会决议。公司依照 0 收购本公股份的，应当经股东大会决议。因
              司股份后，属于第（一）项情形的，本章程第二十三条第（三）项、第
第二十五条    应当自收购之日起 10 日内注销；属（五）项、第（六）项的原因收购
              于第（二）项、第（四）项情形的，本公司股份的，需经三分之二以上
              应当在 6 个月内转让或者注销。  董事出席的董事会会议决议同意。
              公司依照 0 第（三）项规定收购的本公司依照第二十三条规定收购本
              公司股份，应不超过本公司已发行股公司股份后，属于第（一）项情形
              份总额的 5%；用于收购的资金应当的，应当自收购之日起 10 日内注

              从公司的税后利润中支出；所收购的销；属于第（二）项、第（四）项
              股份应当于 1 年内转让给职工。  情形的，应当在 6 个月内转让或者
                                            注销；属于第（三）项、第（五）
                                            项、第（六）项情形的，公司合计
                                            持有的本公司股份数不得超过本
                                            公司已发行股份总额的百分之十，
                                            并应当在三年内转让或者注销。

              股东大会是公司的权力机构，依法行股东大会是公司的权力机构，依法
              使下列职权：                  行使下列职权：

              （一）决定公司的经营方针和投资计（一）决定公司的经营方针和投资
              划；                          计划；

              （二）选举和更换非由职工代表担任（二）选举和更换非由职工代表担
              的董事、监事，决定有关董事、监事任的董事、监事，决定有关董事、
              的报酬事项；                  监事的报酬事项；

              （三）审议批准董事会报告；    （三）审议批准董事会报告；

              （四）审议批准监事会报告；    （四）审议批准监事会报告；

              （五）审议批准公司的年度财务预算（五）审议批准公司的年度财务预
              方案、决算方案、年度报告；    算方案、决算方案、年度报告；
              （六）审议批准公司的利润分配方案（六）审议批准公司的利润分配方
              和弥补亏损方案；              案和弥补亏损方案；

              （七）对公司增加或者减少注册资本（七）对公司增加或者减少注册资
              作出决议；                    本作出决议；

              （八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
              （九）对公司合并、分立、解散、清（九）对公司合并、分立、解散、
              算或者变更公司形式作出决议；  清算或者变更公司形式作出决议；
第四十条      （十）修改本章程；            （十）修改本章程；

              （十一）对公司聘用、解聘会计师事（十一）对公司聘用、解聘会计师
              务所作出决议；                事务所作出决议；

              （十二）审议批准本章程错误！未（十二）审议批准本章程错误！未
              找到引用源。规定的交易事项；  找到引用源。规定的交易事项；
              （十三）审议批准本章程第四十二条（十三）审议批准本章程第四十二
              规定的担保事项；              条规定的担保事项；

              （十四）审议批准公司与关联人发生（十四）审议批准公司与关联人发
              的交易（公司获赠现金资产和提供担生的交易（公司获赠现金资产和提
              保除外）金额在 3000 万元以上，且供担保除外）金额在 3000 万元以
              占公司最近一期经审计净资产绝对上，且占公司最近一期经审计净资
              值 5%以上的关联交易；          产绝对值 5%以上的关联交易；

              （十五）审议公司在 1 年内