证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-029
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次会议除议案 4 以外均为普通决议通过，已由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 4 为特别决议事项（转增股本），已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:00 点开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021
年 4 月 27 日（星期二）上午 9:15—9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的时间为 2021 年 4 月 27 日（星期二）9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议主持人：李卫平董事长
5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
6、现场会议地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 11 楼会
议室。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 29 人，代表
股份 129,000,632 股，占上市公司总股份的 62.0195%。其中：
1、通过现场投票的股东 17 人，代表股份 128,940,932 股，占上市公司总股
份的 61.9908%。
2、通过网络投票的股东 12 人，代表股份 59,700 股，占上市公司总股份的
0.0287％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）共 21 人，代表股份 14,433,966股，占上市公司总股份的 6.9394%。
出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
三、议案审议和表决情况
（一）审议并通过《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924%；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的
议案》
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924%；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924%；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924%；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924%；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（六）审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924%；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（七）审议并通过《关于公司续聘 2021 年审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924%；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（八）审议并逐项通过《关于公司 2021 年董事薪酬方案的议案》
本议案为逐项表决议案，具体表决情况如下：
8.1、关于公司 2021 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924%；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8.2、关于公司 2021 年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9924%；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8.3、关于公司 2021 年独立董事薪酬方案的议案
1、总表决情况：
同意 128,999,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、中小股东表决情况：
同意 14,432,866 股，占出席会议中小股东
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