002979 深市 雷赛智能

证券代码：002979        证券简称：雷赛智能        公告编号：2020-028
          深圳市雷赛智能控制股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

    4、本次会议议案 2 至议案 12 均为普通决议通过，已由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:00 点；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 23 日（星期二）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 23 日（星期二）9:15 至 15:00 的任意时间。

    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议主持人：李卫平董事长


    5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    6、现场会议地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 9 楼会议
室。
二、会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 44 人，代表
股份 136,417,500 股，占上市公司总股份的 65.5853%。其中：

    1、通过现场投票的股东 28 人，代表股份 136,365,700 股，占上市公司总股
份的 65.5604%。

    2、通过网络投票的股东 16 人，代表股份 51,800 股，占上市公司总股份的
0.0249％。

    3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）共 35 人，代表股份 19,960,800股，占上市公司总股份的 9.5965%。

    出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
三、议案审议和表决情况

    （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    1、总表决情况：

    同意 136,388,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%；反对 22,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 19,931,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8542%；反对 22,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1112%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346%。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


    （二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

    1、总表决情况：

    同意 136,388,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%；反对 29,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、中小股东表决情况：

    同意 19,931,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8542%；反对 29,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1458%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （三）审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    1、总表决情况：

    同意 136,379,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%；反对 38,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、中小股东表决情况：

    同意 19,922,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8091%；反对 38,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1909%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （四）审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    1、总表决情况：

    同意 136,388,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。


    2、中小股东表决情况：

    同意 19,931,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8542%；反对 20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1037%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0421%。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （五）审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    1、总表决情况：

    同意 136,388,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 19,931,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8542%；反对 20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1037%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0421%。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （六）审议并通过《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》

    1、总表决情况：

    同意 136,388,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%；反对 27,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

    2、中小股东表决情况：

    同意 19,931,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%；反对 27,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1388%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。


    （七）审议并逐项通过《关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案》

    7.1、关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案

    1、总表决情况：

    同意 136,388,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%；反对 29,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、中小股东表决情况：

    同意 19,931,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%；反对 29,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    7.2、关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案

    1、总表决情况：

    同意 136,388,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%；反对 29,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、中小股东表决情况：

    同意 19,931,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%；反对 29,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    7.3、关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案

    1、总表决情况：

    同意 136,388,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%；反对 29,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    2、中小股东表决情况：

    同意 19,931,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%；反对 29,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （八）审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

    1、总表决情况：

    同意 136,388,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%；反对 22,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%。

    2、中小股东表决情况：