证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-052
四川安宁铁钛股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会审议同意提名罗阳勇先生、张宇先生、严明晴女士、刘玉强先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名李嘉岩先生、蔡栋梁先生、谢晓霞女士为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中谢晓霞女士为会计专业人士，李嘉岩先生、蔡栋梁先生已取得独立董事资格证书，谢晓霞女士承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述7名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。现任公司独立董事对本次换届选举的提名程
序、表决程序及董事候选人的任职资格发表了明确同意的独立意见。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第六届董事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第五届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附件：
四川安宁铁钛股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、第六届董事会非独立董事候选人简历
1、罗阳勇先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海高级金融学院
CEO 班毕业，长江商学院 EMBA 研究生，四川省优秀民营企业家。1993 年 7 月
至 1994 年 11 月，任盐边县新九乡草制品厂出纳；1994 年 12 月至 1996 年 12 月，
任盐边县通达矿产品开发公司经理；1997 年 1 月至 1998 年 11 月，任攀枝花市
公路养护管理总段建筑公司施工队长；1998 年 12 月至 2003 年 4 月，任盐边县
弘扬选矿厂厂长；2003 年 5 月至 2021 年 11 月，任公司董事长兼总经理；2021
年 11 月至今，任公司董事长，是公司的生产核心技术带头人；目前担任四川省人大代表、攀枝花市人大常委、米易县人大代表、中国矿业联合会绿色矿山促进工作委员会副会长、四川省工商联（商会）副会长、攀枝花市工商联副主席、攀枝花市光彩事业促进会会长、攀枝花市矿业协会会长。
截止目前，罗阳勇先生通过成都紫东投资有限公司间接持有公司股份 17,000万股。直接持有公司股份 13,600 万股，为公司实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、严明晴女士：汉族，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，会计师。1998 年 6 月至 2003 年 6 月，任米易县安宁铁钛有限责任公司会计；
2003 年 7 月至 2007 年 10 月，任米易县安宁铁钛有限责任公司财务主管；2006
年 6 月至 2014 年 11 月，先后任东方钛业财务负责人、董事会秘书、监事；2011
年 2 月至 2017 年 7 月，任成都亿欣源商贸有限公司监事；2007 年 11 月至 2022
年 6 月，任公司财务总监；2014 年 12 月至 2018 年 11 月、2019 年 6 月至今，任
攀枝花农商行监事；2007 年 11 月至今，任公司董事；2021 年 10 月至今，任公
司工会主席。
截止目前，严明晴女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、张宇先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至2008 年，就职于四川龙蟒集团有限责任公司，历任供应部副部长、四川龙蟒集团有限责任公司矿冶公司生产副厂长；2009 年至今，先后任东方钛业总经理助理、
采购部长、副总经理；现任东方钛业董事；2012 年至 2016 年 2 月，任公司总经
理助理；2016 年 3 月至今，任公司副总经理；2020 年 10 月至今，在合聚钒钛、
四川钒钛任董事。
截止目前，张宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、刘玉强先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、工学博士学位。1982 年至 1992 年，先后任内蒙古地质勘查局地质技术员、技术负责人；1992 年至 2003 年，先后任内蒙古地质矿产勘查开发局科学技术处处长、
2003 年至 2017 年，任中国矿业联合会副会长、总工程师并兼任北京中矿联咨询
中心主任、总工程师；2015 年至 2021 年 5 月，任湖南黄金股份有限公司独立董
事；2017 年至 2020 年 6 月，任中国矿产资源与材料应用创新联盟执行理事长；
2018 年 7 月至今，任矿源新材（北京）咨询服务有限公司董事；2018 年 7 月至
今，任“中国产学研促进委员会”党委委员；2020 年 4 月至今，先后任中国地热与温泉产业技术创新战略联盟理事长、名誉理事长；2020 年 5 月至今，任湖南省有色地质勘察研究院技术顾问；2020 年 6 月至今，任“中国国土空间资源保护与利用协同创新平台”顾问、“中国矿产资源与材料应用协同创新平台”专职副理事长；2018 年 3 月至今，任公司董事。
截止目前，刘玉强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、第六届董事会独立董事候选人简历
1、李嘉岩先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2001 年 12 月至 2003 年 12 月，任中共北京市委党校社会学部副主任，兼任北京
市人口研究所副所长；2004 年 1 月至 2005 年 5 月，任山东省泰安市挂职市长助
理、党组成员；2005 年 5 月至 2005 年 11 月，任北京市宣武区发展与改革委员
会副主任、党组成员；2005 年 12 月至 2007 年 1 月，任甘肃省白银市市长助理、
甘肃省青年联合会常委，兼任甘肃省机关青年联合会副主席；2007 年 2 月至 2010年 11 月，任甘肃省白银市市长助理，兼任中国科学院白银高技术产业园常务副
主任、党工委书记；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，任甘肃省白银市市长助理，
兼任白银国家高新技术产业开发区（副厅级）主任、党工委书记；2013 年 3 月至
2014 年 12 月，任国家发改委高新技术产业司挂职副司长；2014 年 8 月至 2018
年 1 月，任甘肃省白银市副市长，分管人力资源和社会保障、食品药品监督、质
量监管、商务、工商等工作；2018 年 1 月至 2020 年 2 月，任新希望化工投资有
限公司常务副总裁；2020 年 3 月至今任新希望化工投资有限公司顾问；2020 年9 月，任公司独立董事。
截止目前，李嘉岩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李嘉岩先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、谢晓霞女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
会计专业人士。2007 年 7 月至 2009 年 8 月，任国家发改委价格认证中心价格鉴
定师；2009 年 9 月至 2017 年 12 月，任北京航空航天大学副教授、硕士研究生
导师；2018 年 1 月至今，任西南财经大学教授、硕士研究生导师。
截止目前，谢晓霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢晓霞女士尚未取得
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