002978 深市 安宁股份

证券代码：002978            股票简称：安宁股份          公告编号：2023-051

            四川安宁铁钛股份有限公司

        关于2023年半年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月24日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：

    一、2023年半年度利润分配预案的基本情况

  公司2023年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为444,082,916.70元，母公司实现的净利润为410,206,549.05元。截至2023年6月30日，合并报表可供股东分配的利润为3,958,105,234.34元，母公司可供分配利润为3,616,108,219.48元。
  为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,500,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  公司2023年半年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    二、2023年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响


  1、积极回报股东，与广大股东分享公司发展成果，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。

  2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    三、2023年半年度利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配的预案》。

  监事会意见：董事会制订的2023年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  3、独立董事意见

  公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2023年半年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、第五届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                  四川安宁铁钛股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 25 日