002978 深市 安宁股份

证券代码：002978          股票简称：安宁股份            公告编号：2021-061

            四川安宁铁钛股份有限公司

          第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、监事会通知时间、方式：2021 年 10 月 15 日以电话方式通知全体监事。
    2、监事会召开时间：2021 年 10 月 25 日。

    3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

    4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。

    6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2021年第三季度报告》签署了书面确认意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                      四川安宁铁钛股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日