证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-047
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2021 年 7 月 26 日以电子邮件、电话方式通知
全体董事。
2、董事会召开时间：2021 年 8 月 4 日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
公司董事会保证《2021年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与实际使用情况，公司募集资金管理、使用及披露不存在违规情形。
独立董事已发表同意的独立意见，与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于2021年半年度利润分配的预案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12.50元（含税），合计派发现金红利501,250,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审议，同意公司增加与关联方攀枝花东方钛业有限公司2021年发生日常关联交易额度，预计增加的交易金额不超过人民币8,000.00万元（含税）。
独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告》。
5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意于2021年8月24日召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
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