002977 深市 天箭科技

 证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2023-052
            成都天箭科技股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召
开 2023 年第二次临时股东大会完成了第三届董事会换届选举。为保证公司董事会及经营管理工作有序衔接与开展，股东大会结束后以当面告知方式通知全体董事，以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：独立董事杨建宇先生因行程临时调整，书面委托独立董事邓菊秋女士代为出席并表决；董事陈涛女士因公出差，书面委托董事何健先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推举，由董事楼继勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于豁免召开临时董事会提前五日通知的议案》

  董事会同意豁免召开本次临时董事会提前五日通知。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  董事会同意选举楼继勇先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

    （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事表决，选举出第三届董事会各专门委员会委员，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，杨建宇先生自 2018年 2 月起至今担任公司独立董事，其本届任期自本次董事会审议通过之日起至

    委员会                          委员会成员                      召集人

战略委员会        楼继勇、陈镭、夏雷（独立董事）                    楼继勇

提名委员会        杨建宇（独立董事）、夏雷（独立董事）、陈镭        杨建宇

审计委员会        邓菊秋（独立董事）、杨建宇（独立董事）、夏雷（独  邓菊秋
                  立董事）

薪酬与考核委员会  邓菊秋（独立董事）、杨建宇（独立董事）、陈涛      邓菊秋

2024 年 2 月止。具体如下：

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈镭先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任何健先生、陈涛女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查通过，董事会同意聘任陈涛女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任何健先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

    何健先生已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等相关规定。

    （八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  董事会同意聘任罗太容女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

    （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任谢玉兰女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

  谢玉兰女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定。

  上述议案具体情况详见与本决议公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

    三、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、公司第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议；

  3、公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议。

  特此公告！

                                            成都天箭科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 12 月 22 日