证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-042
成都天箭科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于
2023 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
公司第三届监事会由三名监事组成。监事会提名并同意选举刘成梅女士、吴碧芸女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。吴碧芸女士非公司员工，系公司外部监事，吴碧芸女士的任职更有利于公司治理结构的健康发展，能更好地维护公司及股东权益。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期均自股东大会审议通过之日起三年。
上述被提名人不存在不得提名为非职工代表监事的情形，监事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
本次监事会换届完成后，陈涛女士、罗旭东先生、陈源清女士不再担任公司监事职务，但仍在公司其他重要岗位继续为公司发展做出贡献。公司监事会对他们在担任公司监事期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职责。
特此公告！
成都天箭科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 5 日
附件：
成都天箭科技股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、刘成梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，大专学
历。现任成都天箭科技股份有限公司财务部出纳。1987 年 9 月至 2001 年 12 月
在重庆市城口县粮食部门财务室工作，2002 年 3 月至 2004 年 12 月在成都市鼎
天集团财务室，2005 年至今就职于公司财务部。
刘成梅女士持有公司股份 36,000 股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级 管理
人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、吴碧芸女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，硕士
研究生学历，自由职业。2009 年至 2012 年就职于交通银行四川省分行高新支行及四川省分行营业部，先后从事对私对公业务、国际结算业务。
吴碧芸女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
吴碧芸女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级 管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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