002977 深市 天箭科技

证券代码：002977            证券简称：天箭科技          公告编号：2023-030
              成都天箭科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第
二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本情况

    公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》，方案具体内容为：以公司现有总股本 100,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

    2023 年 6 月 20 日公司完成了 2022 年度权益分派，公司总股本由 100,100,000
股增加至 120,120,000 股，公司注册资本由人民币 100,100,000 元变更为人民币120,120,000 元。

    二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相
关规定，结合实际情况，公司对现行《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。

    三、《公司章程》修订对照表

    《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容，删除线文字为删除内容）：

                修订前                                  修订后

 第六条                                  第六条

    公司注册资本为 10,010.00 万元人民币。      公司注册资本为 10,010.0012,012.00 万元
                                        人民币。

 第十九条                                第十九条

    公司股份总数为 10,010.00 万股，均为普    公司股份总数为10,010.0012,012.00万股，

通股，每股面值人民币 1 元。              均为普通股，每股面值人民币 1 元。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
  四、备查文件

  《公司第二届董事会第十二次会议决议》

  特此公告！

                                          成都天箭科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 8 月 24 日