证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2023-030
成都天箭科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 23 日召开第
二届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:
一、变更注册资本情况
公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》,方案具体内容为:以公司现有总股本 100,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
2023 年 6 月 20 日公司完成了 2022 年度权益分派,公司总股本由 100,100,000
股增加至 120,120,000 股,公司注册资本由人民币 100,100,000 元变更为人民币120,120,000 元。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相
关规定,结合实际情况,公司对现行《成都天箭科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应条款进行修订,同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后,依据相关规定办理变更备案登记手续。
三、《公司章程》修订对照表
《公司章程》修订前后的具体内容如下(表格中加粗文字为修订或新增内容,删除线文字为删除内容):
修订前 修订后
第六条 第六条
公司注册资本为 10,010.00 万元人民币。 公司注册资本为 10,010.0012,012.00 万元
人民币。
第十九条 第十九条
公司股份总数为 10,010.00 万股,均为普 公司股份总数为10,010.0012,012.00万股,
通股,每股面值人民币 1 元。 均为普通股,每股面值人民币 1 元。
除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
四、备查文件
《公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告!
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日