证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2022-025
成都天箭科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日召开第
二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 71,500,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3 元人民币（含税），合计派发现金红利 21,450,000 元（含税），
不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2022 年 6 月 10 日完成
2021 年度权益分派后，公司总股本由 71,500,000 股增至 100,100,000 股，公司注册
资本由人民币 71,500,000 元变更为人民币 100,100,000 元。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司拟对现行《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更登记手续。
三、《公司章程》修订对照表
《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容，删除线文字为删除内容）：
修订前 修订后
第二条 第二条
成都天箭科技股份有限公司（以下简称 成都天箭科技股份有限公司（以下简称
“公司”）系依照《公司法》及其他有关规定 “公司”）系依照《公司法》及其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司系由成都天箭科技有限公司整体变 公司系由成都天箭科技有限公司整体变
更设立；在成都高新区工商行政管理局注册登 更设立；在成都高新区工商行政管理局成都高记，取得营业执照，统一社会信用代码为 新技术产业开发区市场监督管理局注册登记，
91510100771221389K。 取得营业执照，统一社会信用代码为
91510100771221389K。
第六条 第六条
公司注册资本为 7,150.00 万元人民币。 公司注册资本为7,150.0010,010.00万元人
民币。
第十九条 第十九条
公司股份总数为 7,150.00 万股，均为普通 公司股份总数为 7,150.0010,010.00 万股，
股，每股面值人民币 1 元。 均为普通股，每股面值人民币 1 元。
第二十条 第二十条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
资助。 何资助。
第二十三条 第二十三条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
的股份： 的股份公司不得收购本公司股份。但是，有下
列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司 （二） 与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者 （三） 将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司 （四） 股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的； 的；
（五） 将股份用于转换上市公司发行 （五） 将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六） 上市公司为维护公司价值及股东 （六） 上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股 除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。 份。
本条第一款第（六）项所指情形，应当符 本条第一款第（六）项所指情形，应当符
合以下条件之一： 合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价低于其最近一期每 （一）公司股票收盘价低于其最近一期每
股净资产； 股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘
价跌幅累计达到 30%。 价跌幅累计达到 30%百分之三十。；
（三）中国证监会规定的其他条件。
公司除上述情形外回购股份的，应当按照 公司除上述情形外回购股份的，应当按照
《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳 《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定办理。 证券交易所的相关规定办理。
公司回购股份，应当防范内幕交易及其他 公司回购股份，应当防范内幕交易及其他
不公平交易行为，不得利用回购股份操纵本公 不公平交易行为，不得利用回购股份操纵本公司股价，或者向董事、监事、高级管理人员、 司股价，或者向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等进行利益输送。 控股股东、实际控制人等进行利益输送。
第二十四条 第二十四条
公司因本章程第二十三条第一款第（一） 公司因本章程第二十三条第一款第（一）
项、第（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形回购股份的，应当符合以下条件： 定的情形回购股份的，应当符合以下条件：
（一）公司股票上市已满一年； （一）公司股票上市已满一年；
（二）公司最近一年无重大违法行为；
（二）回购股份后，公司具备债务履行能 （二三）回购股份后，公司具备债务履行
力和持续经营能力； 能力和持续经营能力；
（三）回购股份后，公司的股权分布原则 （三四）回购股份后，公司的股权分布原
上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终 则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经 终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并
深圳证券交易所同意； 经深圳证券交易所同意；
（四）中国证监会规定的其他条件。 （四五）中国证监会规定的其他条件。
公司因本章程第二十三条第一款第（六） 公司因本章程第二十三条第一款第（六）
项规定的情形回购股份并为减少注册资本的， 项规定的情形回购股份并为减少注册资本的，不适用前款关于公司股票上市已满一年的要 不适用前款关于公司股票上市已满一年的要
求。 求。
第二十五条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式 公司收购本公司股份，可以选择下列方式
之一进行： 之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）中国证监会认可的其他方式。 （二）法律、行政法规和中国证监会认可
的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。 进行。
第二十六条 第二十六条
公司因本章程第二十三条第一款第（一） 公司因本章程第二十三条第一款第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条 当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。 上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购本 公司依照第二十三条第一款规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 收购之日起 10 十日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 第（四）项情形的，应当在 6 六个月内转让或
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的
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