证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2020-070
成都天箭科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召
开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举
公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；并于 2020 年 12 月 3 日召开职工代
表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。
公司 2020 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表和审计部经理。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
1、董事会成员
（1）非独立董事：楼继勇先生（董事长）、陈镭先生、梅宏先生、何健先生。
（2）独立董事： 黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生。
公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2、董事会各专门委员会委员
（1）战略委员会委员：楼继勇（主任委员）、陈镭、杨建宇。
（2）审计委员会委员：王虹（主任委员）、黄兴旺、梅宏。
（3）提名委员会委员：黄兴旺（主任委员）、杨建宇、陈镭。
（4）薪酬与考核委员会委员：王虹（主任委员）、黄兴旺、何健。
以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。
二、公司第二届监事会组成情况
1、非职工监事：陈涛女士（监事会主席）、陈源清女士。
2、职工监事：罗旭东先生。
上述监事任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员和其他人员情况
1、总经理：陈镭先生
2、副总经理：梅宏先生、何健先生
3、财务总监：王艳女士
4、董事会秘书：王艳女士
5、证券事务代表：陈孟用先生
6、审计部经理：罗太容女士
上述高级管理人员、证券事务代表和审计部经理任期三年，自第二届董事会年第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司第二届董事会董事、监事会监事、高级管理人员、证券事务代表和审计部经理简历详见附件。
三、备查文件
1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
2、公司第二届董事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 22 日
附件：
1、楼继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 11 月出生，本科
学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长、四川鼎立资产管理有限公司执行董事。1983 年至 1990 年任北京市华都集团公司计划财务部副处长；1990 年至1994 年任北京市华都食品公司副总经理；1992 年至 1994 年任北京市牧工商总公司经销公司法定代表人；1994 年至 1997 年任北京市华谊总公司总经理；1998
年 12 月至 2008 年 7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长；2006 年 2 月
至2017 年10 月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司监事；2006年 1月至 2017
年 12 月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自 2017 年 12 月
起，担任公司董事长。
楼继勇先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
楼继勇先生持有公司 25,750,000 股，占公司总股本的 36.01%，系公司实际
控制人。楼继勇先生与梅宏先生分别持有四川鼎立资产管理有限公司 60%、40%股权。
2、陈镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，研究生学
历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986 年 7 月至 1990 年 6 月
任四川省电子技术研究所技术员；1990 年 10 月至 1996 年 1 月任成都中视电子
技术研究所所长；1996 年 4 月至 2002 年 7 月任成都华章微电子技术研究所所长；
2002 年 8 月至 2006 年 5 月任成都布尔数据有限公司执行董事；2005 年 5 月至
2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自 2017 年 12
月起，担任公司董事、总经理。
陈镭先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈镭先生持有公司 16,500,000 股，占公司总股本的 23.08%。
3、梅宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，本科学历。
现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；成都创科投资有限公司董事长；四川百博时代科技有
限公司执行董事。1988 年 7 月至 1996 年 7 月任西南石油大学讲师；1996 年 7
月至 1998 年 9 月任中经开深圳证券部投资银行部高级经理；1998 年 9 月至 2001
年 2 月任北京证券投行部副总经理、西南业务部总经理；2001 年 2 月至 2008 年
7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司总经理；2006 年 2 月至 2017 年 10 月任四
川鼎天电子标识技术系统有限公司董事；2008 年 8 月至 2017 年 12 月任四川鼎
立资产管理有限公司总经理；2015 年 2 月至 2017 年 7 月任重庆九君信息科技有
限公司董事；2017 年 9 月至 2018 年 8 月任北京百博时代科技有限公司董事；2005
年 3 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。梅宏先生自
2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。
梅宏先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
梅宏先生直接持有公司 1,750,000 股，占公司总股本的 2.45%；梅宏先生持
有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）16.76%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%。梅宏先生与楼继勇先生分别持有四川鼎立资产管理有限公司 40%、60%股权。
4、何健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，本科学历。
现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都禾兴创达企业管理中心（有
限合伙）执行事务合伙人。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任晨光化工研究院三厂（化
工部直属研究院）仪表助工、工程师；1996 年 1 月至 2003 年 10 月任四川聚酯
股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长；2003
年 10 月至 2005 年 6 月任富士康科技集团中央人力资源处规划师；2005 年 6 月
至 2006 年 1 月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理；2006 年 1 月至 2017
年 12 月任成都天箭科技有限公司研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。何健先生自 2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。
何健先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
何健先生持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）0.07%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%；何健先生持有成都科源天创企业管理中心（有限合伙）28.08%的合伙财产份额，科源天创持有公司 1,065,000 股，占公司总股本的 1.49%。何健先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
5、黄兴旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，研究生
学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人；成都锦城祥投资有限公司监事；成都鼎兴量子投资管理有限公司监事；成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事；四川天味食品集团股份有限
公司独立董事；四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；成都智明达电子股份有限公司独立董事；西藏金采科技股份有限公司独立董事；四川新
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