证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2020-054
成都天箭科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2020
年 12 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
2020 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名楼继勇先生、陈镭先生、梅宏先生、何健先生为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟聘独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员总人数的三分之一且候选人中有 1 名会计专业人士，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，现任独立董事发表了明确同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人
对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日
附件：
成都天箭科技股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事简历
1、楼继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 11 月出生，本科
学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长、四川鼎立资产管理有限公司执行董事。1983 年至 1990 年任北京市华都集团公司计划财务部副处长；1990 年至1994 年任北京市华都食品公司副总经理；1992 年至 1994 年任北京市牧工商总公司经销公司法定代表人；1994 年至 1997 年任北京市华谊总公司总经理；1998
年 12 月至 2008 年 7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长；2006 年 2 月
至 2017 年10 月任四川鼎天电子标识技术系统有限公司监事；2006 年1月至 2017
年 12 月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自 2017 年 12 月
起，担任公司董事长。
楼继勇先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
楼继勇先生持有公司 25,750,000 股，占公司总股本的 36.01%，系公司实际
控制人。楼继勇先生与梅宏先生分别持有四川鼎立资产管理有限公司 60%、40%股权。
2、陈镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，研究生学
历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986 年 7 月至 1990 年 6 月
任四川省电子技术研究所技术员；1990 年 10 月至 1996 年 1 月任成都中视电子
技术研究所所长；1996年4月至2002年7月任成都华章微电子技术研究所所长；
2002 年 8 月至 2006 年 5 月任成都布尔数据有限公司执行董事；2005 年 5 月至
2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自 2017 年 12
月起，担任公司董事、总经理。
陈镭先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈镭先生持有公司 16,500,000 股，占公司总股本的 23.08%。
3、梅宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月出生，本科学历。
现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；成都创科投资有限公司董事长；四川百博时代科技有
限公司执行董事。1988 年 7 月至 1996 年 7 月任西南石油大学讲师；1996 年 7
月至 1998 年 9 月任中经开深圳证券部投资银行部高级经理；1998 年 9 月至 2001
年 2 月任北京证券投行部副总经理、西南业务部总经理；2001 年 2 月至 2008 年
7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司总经理；2006 年 2 月至 2017 年 10 月任四
川鼎天电子标识技术系统有限公司董事；2008 年 8 月至 2017 年 12 月任四川鼎
立资产管理有限公司总经理；2015 年 2 月至 2017 年 7 月任重庆九君信息科技有
限公司董事；2017 年 9 月至 2018 年 8 月任北京百博时代科技有限公司董事；2005
年 3 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。梅宏先生自
2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。
梅宏先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。
梅宏先生直接持有公司 7,750,000 股，占公司总股本的 10.84%；梅宏先生持
有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）16.76%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%。梅宏先生与楼继勇先生分别持有四川鼎立资产管理有限公司 40%、60%股权。
4、何健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，本科学历。
现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理；成都禾兴创达企业管理中心（有
限合伙）执行事务合伙人。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任晨光化工研究院三厂（化
工部直属研究院）仪表助工、工程师；1996 年 1 月至 2003 年 10 月任四川聚酯
股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长；2003
年 10 月至 2005 年 6 月任富士康科技集团中央人力资源处规划师；2005 年 6 月
至 2006 年 1 月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理；2006 年 1 月至 2017
年 12 月任成都天箭科技有限公司研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。何健先生自 2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。
何健先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
何健先生持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）0.07%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%；何健先生持有成都科源天创企业管理中心（有限合伙）28.08%的合伙财产份额，科源天创持有公司 1,065,000 股，占公司总股本的 1.49%。何健先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、独立董事简历
1、黄兴旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，研究生
学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事；北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人；成都锦城祥投资有限公司监事；成都鼎兴量子投资管理有限公司监事；成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事；四川天味食品集团股份有限公司独立董事；四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；成都智明达电子股份有限公司独立董事；西藏金采科技股份有限公司独立董事。1992 年 7 月至 1996
年 9 月任浙江省人民检察院书记员；1999 年 7 月至 2000 年 12 月任四川省社会
科学院法学研究所实习研究员；2001 年 2 月至 2011 年 2 月任中豪律师集团（四
川）事务所合伙人、主任；2011 年 2 月至 2013 年 4 月任北京凯文（成都）律师
事务所合伙人、负责人；2013 年 5 月至 2015 年 2 月任北京国枫凯文（成都）律
师事务所合伙人、负责人；2015 年 3 月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人、负责人。黄兴旺先生 2017 年 12 月起，担任公司独立董事。
黄兴旺先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、
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