证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2020-059
成都天箭科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于
2020 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。
2020 年 12 月 3 日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈涛女士、陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
公司第二届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1
人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生，公司第二届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 4 日
附件：
成都天箭科技股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、陈涛
陈涛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，本科学历。
现任成都天箭科技股份有限公司监事会主席。1993 年 12 月至 2005 年 5 月任三
五〇八工厂宣传部干事；2005 年 5 月至 2017 年 8 月任成都天箭科技有限公司监
事；2017 年 12 月至 2018 年 1 月任公司副总经理。陈涛女士自 2018 年 2 月起，
担任公司监事会主席。
陈涛女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈涛女士持有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）25.93%的合伙财产份额，嘉华合达持有公司 1,157,000 股，占公司总股本的 1.62%。陈涛女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、陈源清
陈源清女士，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 9 月出生，本科学历。
现任成都天箭科技股份有限公司监事、专业二部部长。1991 年 7 月至 1998 年 11
月任国营锦江电机厂技术员；2000 年 7 月至 2006 年 4 月任成都国腾电子集团有
限公司技术员；2006 年 4 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司电气设计
师、专业二部主任。陈源清女士自 2017 年 12 月起，担任公司监事。
陈源清女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的
情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈源清女士持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）2.47%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%。陈源清女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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