证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2020-021
成都天箭科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天箭科技”）第一届董
事会第二十次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本
次会议的通知已于 2020 年 4 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
（二）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度独立董事述职报告》。
（三）、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；
同意以公司总股本 71,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2 元人民币(含税)，共计派发现金股利 14,300,000 元人民币（含税）。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（五）、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
逐 项 审 议 并 通 过 了 本 议 案 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事、监事薪酬方案》。
5.1 关于公司董事长楼继勇 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事楼继勇回避表决。
5.2 关于公司董事、总经理陈镭 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事陈镭回避表决。
5.3 关于公司董事、副总经理梅宏 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事梅宏回避表决。
5.4 关于公司董事、副总经理何健 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事何健回避表决。
5.5 关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事黄兴旺回避表决。
5.6 关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事王虹回避表决。
5.7 关于公司独立董事杨建宇 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。关联
董事杨建宇回避表决。
5.8 关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
5.9 关于公司监事陈源清 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
5.10 关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《关于公司 2020 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议
案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度非董事高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（七）、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一季度报告正文》，及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
（八）、审议通过《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 1 亿元的议案》；
同意向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准；授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为 12 个月。
授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。
根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 1 亿元的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
（九）、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
（十）、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
幕信息知情人登记备案制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
（十三）、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
（十四）、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
（十五）、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
同意提请公司于 2020 年 5 月 20 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2019
年年度股东大会，审议以下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
2、《2019 年度监事会工作报告》
3、《2019 年度财务决算报告》
4、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
5.01 关于公司董事长楼继勇 2020 年度薪酬的议案
5.02 关于公司董事、总经理陈镭 2020 年度薪酬的议案
5.03 关于公司董事、副总经理梅宏 2020 年度薪酬的议案
5.04 关于公司董事、副总经理何健 2020 年度薪酬的议案
5.05 关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案
5.06 关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案
5.08 关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案
5.09 关于公司监事陈源清 2020 年度薪酬的议案
5.10 关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
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