股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-048
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024
年 5 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会认为公司各方面均符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
（1）本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。公司将在经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机发行。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特
定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
本次发行对象尚未确定，最终发行对象在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票同意注册的决定后，由董事会在股东大会的授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
如公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化，则前述发行价格将进行相应调整。发行价格的调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述二项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行底价。
本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及本次发行方案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次向特定对象发行前总股本的 30%（含本数）。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
如公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化，则本次发行的股票数量将进行相应调整。
若本次发行的股票数量因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（6）限售期
本次向特定对象发行股票发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期结束后，发行对象减持其认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票
股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7）本次向特定对象发行股票的上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8）募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 汽车空气悬架系统及部件生产建设项 43,914.00 35,914.00
目
2 座椅系统集成及部件生产建设项目 23,053.00 23,053.00
3 补充流动资金 9,033.00 9,033.00
合计 76,000.00 68,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照具体项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（9）本次发行前滚存的未分配利润安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次发行决议的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行股票预案>的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司拟向特定对象发行股票的安排，制定了《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。
本议案尚需提交公司股
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