证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-008
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于变更公司注册资本、增加经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19
日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、增加经营范围，同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、相关制度的规定，对《公司章程》相关条款进行修改，并授权公司经营班子办理变更登记手续及营业执照换发手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本
1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成
就的议案》。2023 年 6 月 12 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期集中行权股票已上市流通，上市流通数量为 47.82 万股。
2、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成
就的议案》。2023 年 12 月 15 日，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分
第一个行权期集中行权股票已上市流通，上市流通数量为 17.40 万股。
综上，公司总股本由 120,000,000 股增加至 120,652,200 股，公司注册资本由
120,000,000 元增加至 120,652,200 元。
二、增加经营范围
根据公司业务发展需求，拟增加经营范围“汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件生产、电池零配件销售、信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）、非居住房地产租赁、机械设备租赁”，增加内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。公司经营范围变更前后情况如下：
变更前：研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。通信设备制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。通信设备制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售；汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件生产、电池零配件销售、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、非居住房地产租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、相关制度的规定，以及前述变更公司注册资本、增加经营范围的情况，拟对《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 12,065.22 万
元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、 发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件；销售：电子元器 机械零配件、五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和代理各类商 件、注塑件、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外)。通信设备 或禁止进出口的商品和技术除外）。通信设制造；通讯设备销售；电子专用材料制造； 备制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型 电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售（依法须经批准的项目，经相 陶瓷材料销售；汽车零部件及配件制造、汽
关部门批准后方可开展经营活动）。 车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配
件生产、电池零配件销售、信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）、非居住房地产租
赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二十条 公司的股份总数为 12,000 万股，均 第二十条 公司的股份总数为12,065.22万股，
为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
换为股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到百分之三十连续二十个交易
日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之
二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(二)项规定的情形收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项 章程第二十四条(三)项、第(五)项、第(六)规定的情形收购本公司股份的，可以经三分 项规定的情形收购本公司股份的，可以经三
之二以上董事出席的董事会会议决议。 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四) 购之日起10日内注销；属于第(二)项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的， 属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内 司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
转让或者注销。 转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事,决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
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