证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-024
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 年
4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
公司独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报
告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
董事会工作报告》及《独立董事 2020 年度述职报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
财务决算报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
报告全文及摘要》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的相关规定，提出 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
为：以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），
同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本20,000,000 股，转增后公司总股本增加至 120,000,000 股，不送红股，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润 100,859,944.23 元结转下年度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；
根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定 2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为 364.11 万元。全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
12、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
19、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第
一季度报告全文及正文》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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