证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-031
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过，具体修订情况如下：
一、修订《公司章程》的说明
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
二、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第三章 股份 第三章 股份
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决 依照法律、法规的规定，经股东大会作出决
议,可以采用下列方式增加资本： 议,可以采用下列方式增加资本：
（一）经国务院证券监督管理部门核准，向 （一）公开发行股份；
社会公众发行股份； （二）非公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 批准的其他方式。
批准的其他方式。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有公司 5%以上股份的股东,将其所持 员、持有公司 5%以上股份的股东,将其所持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券 有的公司股票或者其他具有股权性质的证券
在买入之日起 6 个月以内卖出,或者在卖出之 在买入之日起 6 个月以内卖出,或者在卖出之
日起 6 个月以内又买入的,由此获得的收益归 日起 6 个月以内又买入的,由此获得的收益归
公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 公司所有，公司董事会将收回其所得收益。证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
机构规定的其他情形的除外。 月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。 质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未 权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。 讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%
50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 供的担保；
担保； （三）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 净资产 10%的担保；
供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 近一期经审计总资产的 30%；
产 10%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
的担保； 5,000万元；
（六）按照担保金额连续十二个月内累计计 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供算原则，超过公司最近一期经审计总资产 的担保；
30%的担保； （七）法律、行政法规、部门规章、证券交
（七）按照担保金额连续十二个月内累计计 易所规则和本章程规定的应当由股东大会审算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 议通过的其他担保情形。
50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上； 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会
（八）法律、行政法规、部门规章、交易所 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大规则和本章程规定的应当由股东大会审议通 会审议前款第（四）项担保事项时，应当经
过的其他担保情形。 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实
际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决须经出席股东大会的其他股东所持
表决权的半数以上通过。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
者本章程所定人数的 2/3 时； 者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
时； 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东请求时； 的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）独立董事提议并经董事会审议同意的； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程（七）法律、行政法规、部门规章或本章程 规定的其他情形。
规定的其他情形。 前述第（三）项持股股份数按股东提出书面
请求当日其所持有的公司股份计算。公司在
上述期限内不能召开股东大会的，应当报告
中国证监会派出机构和证券交易所，说明原
因并公告。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影 每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权份的股东等主体可以作为征集人，自行或者 股份的股东或者依照法律、行政法规或者国委托证券公司、证券服务机构，公开请求上 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者市公司股东委托其代为出席股东大会，并代 保护机构等主体可以作为征集人，自行或者
为行使提案权、表决权等股东权利。 委托证券公司、证券服务机构，公开请求上
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当 市公司股东委托其代为出席股东大会，并代披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以 为行使提案权、表决权等股东权利。
有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当利。公司不得对征集投票行为设置最低持股 披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以比例等不适当障碍而损害股东的合法权益。 有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权
利。公司不得对征集投票行为设置最低持股
比例等不适当障碍而损害股东的合法权益。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，股东大会就选举董 份比例在 30%及以上时，股东大会就选举两事、监事进行表决应当采用累积投票制。股 名及以上董事、监事进行表决应当采用累积
东大会以累积投票方式选举董事的，独立董 投票制。股东大会以累积投票方式选举董事
事和非独立董事的表决
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