证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-069
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2020年 11 月 6 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等法律法规、制度的相关规定，公司应对董事会进行换届选举。现将本次换届选举涉及的具体事项公告如下：
2020 年 10 月 23 日公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经股东推荐、董事会提名委员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣女士、方友平先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名张薇女士、沈健先生为第二届董事会独立董事候选人，其中张薇女士为会计专业人士。公司独立董事对此次提名第二届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见。前述候选人简历详见附件。
经核查，公司第二届董事会董事候选人不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
上述董事候选人中，陈晓敏、翁荣荣为夫妻关系，是公司的控股股东及实际控制人；苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票 5,146,500 股（占公司总股本的比例为 5.15%），陈晓敏先生、翁荣荣女士、方友平先生分别持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）47.26%、8.00%、6.85%股份，除前述情况外，公司第二届董事会候选人与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
公司独立董事张薇女士、沈健先生均已取得深圳证券交易所认可的《独立董
事资格证书》。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
公司第二届董事会董事候选人尚须提交公司股东大会审议并采取累积投票方式进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，再行提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 26 日
附件:
陈晓敏：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年9 月创办苏州工业园区新凯精密五金有限公司并担任其执行董事、董事长等职务；2012 年 3 月创办苏州瑞玛金属成型有限公司，担任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，苏州工业园区新凯精密五金有限公司执行董事、苏州全信通讯科技有限公司执行董事兼总经理、Cheersson Investment Co., Ltd.（BVI 瑞玛，公司全资子公
司）和 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（墨西哥瑞玛，
BVI 瑞玛控股子公司）董事，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州汉铭企业管理咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。
公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，截至本公告日，陈晓敏先生持有公司股票 56,665,080 股（占公司总股本的比例为 56.67%）,持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）47.26%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票 5,146,500 股（占公司总股本的比例为 5.15%）。除前述情况外，陈晓敏先生不与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系。陈晓敏先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
翁荣荣：女，1977 年出生，中国国籍，美国永久居留权，中专学历。2009 年 6
月至 2014 年 11 月担任苏州全信通讯科技有限公司行政主管。2014 年 11 月至 2017
年 11 月担任苏州瑞玛金属成型有限公司监事。现任公司董事、苏州全信通讯科技有限公司监事。
公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，截至本公告日，翁荣荣女士持有公司股票 5,374,920 股（占公司总股本的比例为 5.37%），翁荣荣女士持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）8.00%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票 5,146,500 股（占公司总股本的比例为 5.15%）。除前述情况
外，翁荣荣女士不与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系。翁荣荣女士不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
方友平：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师。2000 年至 2003 年在广东亚仿科技股份有限公司先后担任财务部主任、证券部主任、副总裁等职位，2004 年至 2010 年担任广东蓉胜超微线材股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2010 年至 2011 年担任广东英利投资有限公司副总经理，2011 年至 2017 年担任苏州兴业材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2017 年 11 月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，方友平先生未直接持有公司股票。方友平先生持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）6.85%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票 5,146,500 股（占公司总股本的比例为 5.15%）。除前述情况外，方友平先生与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。方友平先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
张薇：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学副教授，经济学硕士学位。1984 年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、苏州
大学东吴商学院副教授，2014 年 1 月至 2020 年 1 月担任苏州宝馨科技实业股份有限
公司独立董事。现任公司独立董事、苏州安洁科技股份有限公司独立董事、苏州市味知香食品股份有限公司独立董事、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，张薇女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张薇女士不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
沈健：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。1989 年至 1997 年在原苏州丝绸工学院管理工程系担任助教、讲师等职务，1997 年至今在苏州大学东吴商学院任职，先后担任讲师、副教授等职务。现任公司独立董事、江苏省干部教育培训基地特聘教授、新疆自治区党校和行政学院兼职教授。
截至本公告日，沈健先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈健先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
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