证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-068
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2020
年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、 审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为：公司 2020 年第三季度报告全文及正文的编制和审议
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第
三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等法律法规、制度的相关规定，公司应对监事会进行换届选举。公
司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2
名，公司职工代表大会已选举任军平先生为第二届监事会职工代表监事。经股东推荐及被提名人同意，公司监事会现提名张启胜先生、谢蔓华女士为公司第二届
监事会非职工代表监事。
前 述 候 选 人 简历 及 本 议 案具 体 内 容 详见 同 日 刊 登 在巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案表决结果具体如下：
1、提名张启胜先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、提名谢蔓华女士为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式进行表决，具体投票方法详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第一届监事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
2020 年 10 月 26 日
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