002975 深市 博杰股份

证券代码：002975        证券简称：博杰股份        公告编号：2024-065
债券代码：127051        债券简称：博杰转债

          珠海博杰电子股份有限公司

        第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 6 月 25 日在公司 12
 楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由半数以上董事推举董事王兆春
 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均、付林、独
 立董事谭立峰、李冰、黄宝山以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会 议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

    根据《公司章程》等的有关规定，同意选举王兆春先生为公司第三届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件）

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；

    根据《公司章程》等的有关规定，同意选举公司第三届董事会各专门委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 （简历详见附件）

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，具体组成如
下：

          委员会名称                委员会成员              主任委员

          战略委员会            王兆春、陈均、谭立峰          王兆春

          审计委员会          谭立峰、王兆春、黄宝山          谭立峰

      提名与薪酬委员会        李冰、王兆春、谭立峰            李冰

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

  根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任成君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

  该议案已经公司提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

    4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

  根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任付林先生、刘晓勇先生、邹杰先生、陈龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

  该议案已经公司提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

    5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

  根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任张彩虹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

  该议案已经公司提名与薪酬委员会和审计委员会会议全票审议通过。

    6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

  根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任黄璨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  黄璨女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  董事会秘书联系方式如下：


  电话：19925535281

  传真：0756-8519960

  邮箱：zhengquan@zhbojay.com

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

  该议案已经公司提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

    7、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；

  同意聘任潘冬女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

  该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。

    8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

  同意聘任张王均先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  张王均先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

  证券事务代表联系方式如下：

  电话：19925535281

  传真：0756-8519960

  邮箱：zhengquan@zhbojay.com

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    三、备查文件

  1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

  2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议。

  3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
  特此公告。

                                            珠海博杰电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 26 日

  附件：相关人员简历

    一、董事简历

  1、王兆春先生

  王兆春先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 9 月至 1993
年 3 月任珠海市裕扬针织厂员工；1993 年 3 月至 1996 年 12 月任珠海市兴华机
械厂员工；1997 年 1 月至 2005 年 5 月任珠海市前山俊华机械模具厂（个体工商
户）负责人；2005 年 5 月至 2015 年 11 月任珠海市博杰电子有限公司监事；2015
年 11 月至 2018 年 1 月任珠海市博杰电子有限公司执行董事；2018 年 1 月至 2024
年 6 月任公司董事长；2023 年 2 月至 2024 年 6 月任公司总经理。

  王兆春先生与公司持股 5%以上的股东且任职董事、副总经理的付林先生、公司持股 5%以上的股东且任职总经理的成君先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份 32,400,000 股，占公司总股本 23.32%，通过珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 2.89%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，王兆春先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  2、陈均先生

  陈均先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992 年 8
月至 1997 年 8 月任中国贵航集团环宇机械厂员工；1997 年 8 月至 2003 年 9 月
任珠海经济特区威利电子有限公司工程师；2003 年 9 月至 2008 年 9 月任纪州喷
码技术（上海）有限公司运营总监；2008 年 9 月至 2010 年 3 月任珠海领信企业
管理咨询有限公司总经理；2010 年 3 月至 2015 年 11 月任珠海市博杰电子有限
公司副总经理；2015 年 11 月至 2018 年 1 月任珠海市博杰电子有限公司总经理；
2018 年 1 月至 2023 年 2 月任公司总经理；2018 年 1 月至今任公司董事。

司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份6,947,000 股，占公司总股本 5.00%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，陈均先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
  3、付林先生

  付林先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 7
月至 1998 年 9 月任 TCL 汤姆逊电子（深圳）有限公司产品测试工程师；1998 年
9 月至 2000 年 5 月任东莞长安乌沙光远电子厂测试工程师；2000 年 5 月至 2004
年 5 月任良瑞电子（深圳）有限公司售后服务经理；2005 年 5 月至 2015 年 11
月任珠海市博杰电子有限公司执行董事、销售总监；2015 年 11 月至 2018 年 1
月任珠海市博杰电子有限公司销售总监；2018 年 1 月至今任公司副总经理。2023年 3 月至今任公司董事。

  付林先生与公司持股 5%以上的股东且任职董事长的王兆春先生、公司持股5%以上的股东且任职总经理的成君先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份 24,300,000 股，占公司总股本 17.49%。通过珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 0.77%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，付林先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

  4、成君先生

  成君先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999 年 9

2001 年 3 月任深圳瑞泰公司软件工程师；2001 年 3 月至 2004 年 5 月任深圳市威
能电子有限公司产品经理；2005 年 5 月至 2015 年 11 月任珠海市博杰电子有限
公司经理；2015 年 12 月至 2018 年 1 月任珠海市博杰电子有限公司监事；2018
年 1 月至 2024 年 6 月任公司监事会主席。2024 年 6 月至今任公司董事。

  成君先生与公司持股 5%以上的股东且任职董事长的王兆春先生、公司持股5%以上的股东且任董事、副总经理的付林先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份 16,200,000 股，占公司总股本 11.6