002975 深市 博杰股份

证券代码：002975          证券简称：博杰股份        公告编号：2023-040
债券代码：127051          债券简称：博杰转债

              珠海博杰电子股份有限公司

        第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 7 月 17 日以
 电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 7 月 17 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议
 室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董
 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合
 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任邹杰先生、陈龙先生为公司副总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    邹杰先生、陈龙先生的简历详见在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于聘任高级管理人员的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具 体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。

    三、备查文件

  1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
  2、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。

                                            珠海博杰电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 7 月 18 日