002975 深市 博杰股份

证券代码：002975          证券简称：博杰股份        公告编号：2022-062
债券代码：127051          债券简称：博杰转债

              珠海博杰电子股份有限公司

          第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
 2022 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 8 月 10 日以通讯表
 决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

    董事会于近日收到公司高级管理人员张洪强先生书面辞职报告，张洪强先生 因个人及家庭原因申请辞去副总经理及董事会秘书职务，辞职后将不在公司及其 控股子公司任职。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长王兆春先生提议聘请 黄璨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    黄璨女士简历详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    三、备查文件

  1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                            珠海博杰电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 8 月 11 日