证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-049
珠海博杰电子股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2021 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 5 月 11 日在公司 1
号厂房 2 楼培训室，以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上董事推举董事
王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先
生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
根据《公司章程》等的有关规定，同意选举王兆春先生为公司第二届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件）
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司章程》等的有关规定，同意选举公司第二届董事会各专门委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 （简历详见附件）
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，具体组成如下：
委员会名称 委员会成员 主任委员
战略委员会 王兆春、陈均、宋小宁 王兆春
审计委员会 宋小宁、王兆春、黄宝山 宋小宁
提名与薪酬委员会 杨永兴、王兆春、宋小宁 杨永兴
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；
根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任陈均先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任付林先生、曾宪之先生、王凯先生、刘晓勇先生、张洪强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任张彩虹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任张洪强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历
详见附件）
张洪强先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0756-6255818
传真：0756-6255819
邮箱：zhengquan@zhbojay.com
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
7、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；
同意聘任潘冬女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任何淑恒女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
何淑恒女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0756-6255818
传真：0756-6255819
邮箱：zhengquan@zhbojay.com
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
9、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》；
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予所涉及的 75.46 万股限制性股票
已完成授予登记工作，公司的注册资本已由人民币 13,893.34 万元变更为
13,968.80 万元，股份总数已由 13,893.34 万股变更为 13,968.80 万股。鉴于上述
注册资本和股份总数的变更情况，公司对《公司章程》中相应条款进行修订，除前述内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。
该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议，并授权公司董事会及其指
定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。
《公司章程》修订对照表如下：
章程条款 修改前 修改后
第一章 第二条 …… ……
注册资本：人民币13,893.34万元 注册资本：人民币13,968.80万元
第三章 第十二条 公司股份总数为 13,893.34 万股 公司股份总数为 13,968.80 万股
修订后的《公司章程》内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司章程》（2021 年 5
月）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
10、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 5 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2021 年
第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
附件：相关人员简历
王兆春先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 9 月至
1993 年 3 月任珠海市裕扬针织厂员工；1993 年 3 月至 1996 年 12 月任珠海市兴
华机械厂员工；1997 年 1 月至 2005 年 5 月任珠海市前山俊华机械模具厂（个体
工商户）负责人；2005 年 5 月至 2015 年 11 月任博杰有限监事；2015 年 11 月至
2018 年 1 月任博杰有限执行董事；2018 年 1 月至今任公司董事长；现兼任珠海
市汉威企业管理有限公司执行董事、珠海市春田科技有限公司监事、珠海博冠软件科技有限公司总经理、博杰电子（香港）有限公司董事等。
王兆春先生与公司持股 5%以上的股东且任职副总经理的付林先生、公司持
股 5%以上的股东且任职监事会主席的成君先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份32,400,000 股，占公司总股本 23.19%，通过珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 2.88%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，王兆春先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
陈均先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992
年 8 月至 1997 年 8 月任中国贵航集团环宇机械厂员工；1997 年 8 月至 2003 年 9
月任珠海经济特区威利电子有限公司工程师；2003 年 9 月至 2008 年 9 月任纪州
喷码技术（上海）有限公司运营总监；2008 年 9 月至 2010 年 3 月任珠海领信企
业管理咨询有限公司总经理；2010 年 3 月至 2015 年 11 月任博杰有限副总经理；
2015 年 11 月至 2018 年 1 月任博杰有限总经理；2018 年 1 月至今任公司董事、
总经理；现兼任珠海博冠软件科技有限公司执行董事、博坤机电（苏州）有限公司董事、总经理、珠海鼎泰芯源晶体有限公司董事、苏州焜原光电有限公司董事。
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