证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-048
珠海博杰电子股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月11日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间
2、会议召开地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司 1
号厂房 2 楼培训室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王兆春先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表31人，代表股份104,485,298股，占公司有表决权股份总数的75.2053％。
其中，通过现场投票出席的股东10人，代表股份100,004,400股，占公司有表决权股份总数的71.9801％；通过网络投票出席的股东21人，代表股份4,480,898股，占公司有表决权股份总数的3.2252％。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）22人，代表股份4,485,298股，占公司有表决权股份总数的3.2284％。
其中，通过现场投票出席的股东1人，代表股份4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0032％；通过网络投票出席的股东21人，代表股份4,480,898股，占公司有表决权股份总数的3.2252％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意104,204,298股，占出席会议有效表决权股数的99.7311％；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027％。
2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806％；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027％。
3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806％；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027％。
4、审议通过《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806％；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168％；弃权2,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027％。
5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意104,203,098股，占出席会议有效表决权股数的99.7299％；反对279,400股，占出席会议有效表决权股数的0.2674％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027％。
其中中小股东表决情况：同意4,203,098股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.7083％；反对279,400股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2292％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0624％。
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意104,148,300股，占出席会议有效表决权股数的99.6775％；反对334,198股，占出席会议有效表决权股数的0.3199％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》；
表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806％；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027％。
8、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意44,704,298股，占出席会议有效表决权股数的99.3754％；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.6184％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0062％。
其中中小股东表决情况：同意4,204,298股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.7351％；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0624％。
回避表决情况：股东王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决，且王兆春先生是股东珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博航”）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博展”）、
珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博望”）的执行事务合伙人，因此，博航、博展、博望皆回避表决。前述七名股东所持表决权股数为59,500,000股。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806％；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027％。
其中中小股东表决情况：同意4,360,498股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 97.2176％；反对122,000股，占出席会议中小股东有效表决权股数的2.7200％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0624％。
10、审议通过《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269％；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069％。
其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370％；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
11.01本次发行证券的种类
表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269％；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069％。
其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370％；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11.02发行规模
表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269％；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069％。
其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370％；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11.03票面金额和发行价格
表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269％；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069％。
其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370％；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11.04债券期限
表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269％；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069％。
其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370％；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11.05债券利率
表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269％；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663％；弃权7,200股（
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