证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-023
珠海博杰电子股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会
议于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 16 日
在公司 1 号厂房 2 楼会议室 3，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈龙先生以通讯方
式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
2020 年，公司实现营业收入 13.76 亿元，较上年同期增长 66.80%，金额增
加 5.51 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 3.41 亿元，较上年同期增长
126.86%，金额增加 1.91 亿元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
公司董事会根据相关规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《珠海博杰电
子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（五）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020 年，公司未有违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 138,933,400 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 7.37 元（含税），合计派发 102,393,915.80 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：公司 2020 年利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司 2020 年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020 年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，为保持审计工作连续性，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部修订发布的《企业会计准则 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号），
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，亦不会涉及影响公司业务的范围。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十）审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
（十一）审议通过《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况逐项自查，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（十二）逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 52,600.00 万元，具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
6、付息的期限和方式
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
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