证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-033
珠海博杰电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》，将珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2573 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余股包销方式，向 社会公众公开发行股份人民币普通股股票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币
34.60 元，共计募集资金 60,088.78 万元，坐扣承销和保荐费用 5,308.82 万元后的
募集资金为 54,779.96 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 1
月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,534.06 万元后，公司本次募集资金净额为 52,245.90 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2020〕3-3 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 3 月 31 日余额
中国建设银行股
份有限公司珠海 44050164653700000778 54,779.96 16.87
市分行
广发银行股份有 9550880207850200828 -- 196.51
限公司珠海分行
中国民生银行股
份有限公司珠海 631628453 -- 5,242.58
人民路支行
中国农业银行股
份有限公司珠海 44353101040033945 -- 23.26
香洲支行
合 计 54,779.96 5,479.22
注 1：初始存放金额合计数与募集资金净额差异 2,534.06 万元，为上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，已于 2020 年 1 月 22 日前
支付完毕。
注 2：除募集资金专户存储 5,479.22 万元外，截至 2021 年 3 月 31 日，本公司使用闲置资金购买银行
理财产品余额 23,044.00 万元（详见本报告八之说明）。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金不存在资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺相符，不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。
资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
前次暂时闲置募集资金购买理财情况
（一）2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2020 年公司利用闲置募集资金累计购买理财产
品 95,389.00 万元，收益 514.56 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金用于
购买理财产品的余额为：
单位：人民币万元
产品类型 购买日期 产品名称 金额 终止日期 受托机构名称
保本浮动收 中国农业银行“本利丰步 中国农业银行
益型 2020/4/1 步高”开放式人民币理财 7,269.00 2021/3/31 股份有限公司
产品
保本浮动收 广发银行“薪加薪 16 号”W 广发银行股份
益型 2020/11/26 款 2020 年第 211 期人民币 6,600.00 2021/3/1 有限公司
结构性存款
保本浮动收 广发银行“薪加薪 16 号”W 广发银行股份
益型 2020/12/21 款 2020 年第 219 期人民币 6,000.00 2021/3/24 有限公司
结构性存款
保本浮动收 中国农业银行“本利丰步 中国农业银行
益型 2020/12/31 步高”开放式人民币理财 360.00 2021/1/14 股份有限公司
产品
合 计 -- -- 20,229.00 -- --
（二）2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，通过《关于使
用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币29,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币50,000.00万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2021 年 1-3 月公司利用闲置募集资金累计购买理财
产品 22,850.00 万元，收益 247.54 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金用于
购买理财产品的余额为：
单位：人民币万元
产品类型 购买日期 产品名称 金额 终止日期 受托机构名称
保本浮动收 中国农业银行“本利丰步步 随时 中国农业银行
益型 2020/12/31 高”开放式人民币理财产品 194.00 可赎回 股份有限公司
保本浮动收 广发银行“薪加薪 16 号”W 广发银行股份
益型 2021/1/8 款 2021 年第 1 期人民币结 2,950.00 2021/4/8 有限公司
构性存款
保本浮动收 广发银行“薪加薪 16 号”W 广发银行股份
益型 2021/3/5 款 2021 年第 21 期人民币 6,500.00 2021/6/3 有限公司
结构性存款
广发银行“薪加薪 16 号”W
保本浮动收 款 2021 年第 28 期人民币 广发银行股份
益型 2021/3/26 结构性存款（机构版）（特 6,000.00 2021/6/24 有限公司
别版）（挂钩欧元兑美元
区间累计结构）
保本浮动收 中国农业银行“本利丰步步 随时 中国农业银行
益型 2021/3/29 高”开放式人民币理财产品 7,400.00 可赎回 股份有限公司
合计 -- -- 23,044.00 -- --
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司未使用完毕的募集资金余额为人民币 28,523.22
万元，
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