证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-022
珠海博杰电子股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次
会议于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 4 月 16 日在
公司 1 号厂房 2 楼会议室 3，以现场的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李立斌先生以通讯方
式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；
2020 年，新冠疫情爆发，全球经济环境充满了前所未有的挑战。这一年来，
在董事会正确领导下，公司全体积极沉着应对各项挑战、团结进取，在生产经营 和业务突破等方面取得了显著成绩。
2020 年，公司实现营业收入 13.76 亿元，较上年同期增长 66.80%；归属于
母公司所有者的净利润为 3.41 亿元，较上年同期增长 126.86%。
2021 年，管理层团队将继续合理规划、科学管理，推行信息管理，加强信
息安全建设；以创新发展为指引，鼓励技术管理创新；完善人力资源制度，加强 人才培养储蓄；推进自动化产业园项目，开启厂房搬迁计划；继续专注新品研发， 扩大标准产品业务；严格控制成本支出，全面落实降本增效。
同期，公司管理团队也将继续坚定不移的执行董事会各项决策部署，勇于承 压、接受挑战，与公司全体迎难而上、努力拼搏，切实落实各项工作，争取为公 司及广大股东创造更多的价值。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事向董事会递交了独立董事 2020 年述职报告，并将在公司 2020
年度股东大会上述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会工作报告》和《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
2020 年，公司实现营业收入 13.76 亿元，较上年同期增长 66.80%，金额增
加 5.51 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 3.41 亿元，较上年同期增长126.86%，金额增加 1.91 亿元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
公司编制和审核《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年年度报告》全文及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
公司董事会根据相关规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就公司 2020 年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见，会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（六）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，会计师事务所出具了《关于珠海博杰电子股
份 有 限 公 司 内 部 控 制 的 鉴 证报告 》，具体内容详见同日巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 138,933,400 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 7.37 元（含税），合计派发 102,393,915.80 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020 年度利润分配预案的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及修订后的《公司章程》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《董事会议事规则》及相关委员会议事规则。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及相关制度。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（十）审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》；
薪酬标准：公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事薪酬方案的公告》。
该议案董事王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案董事陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（十三）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结
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