证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-039
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修
订〈公司章程〉的议案》。
一、修订内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的
需要，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章程》修订前后对照表
如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 408,664,551 第六条 公司注册资本为人民币 408,664,953
元。 元。
2 第二十条 公司现时股份总数为 408,664,551 第二十条 公司现时股份总数为408,664,953股，
股，均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
3 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过： 大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
的任何担保； 的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超
计总资产的 30%以后提供的任何担保； 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 担保；
经审计总资产 30%的担保； （三）公司在一年内担保金额累计计算超过公司
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 最近一期经审计总资产 30%的担保；
担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 担保；
10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 10%的担保；
保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
公司股东大会审议前款第（三）项担保事项时，
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议
通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为
控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，
控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担
保。
违反对外担保审批权限和审议程序提供担保
的，公司根据损失和风险的大小、情节的轻重追
究相关责任人的法律责任。
4 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 时股东大会。独立董事行使该职权的，应当经全
的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董 意见。
事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事
公告。 会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董
事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并
公告。
5 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大
的，须书面通知董事会，应同时向公司所在地中 会的，须书面通知董事会，应同时向证券交易所
国证监会派出机构和证券交易所备案。 备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
低于 10%。 低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
大会决议公告时，应向证券交易所提交有关证明 东大会决议公告时，应向证券交易所提交有关证
材料。 明材料。
6 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会
应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告， 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，
每名独立董事也应作出述职报告。 每名独立董事也应作出述职报告。独立董事年度
述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通
知时披露。
7 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通
过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算或 （二）公司的分立、合并、解散、或者变更公司形
者变更公司形式； 式；
（三）分拆所属子公司上市； （三）分拆所属子公司上市；
（四）本章程的修改； （四）修改本章程及其附件（包括股东大会议事
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担 规则、董事会议事规则及监事会议事规则）；
保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三 （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担
十的； 保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三
（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及 十的；
中国证监会认可的其他证券品种； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及
（七）重大资产重组； 中国证监会认可的其他证券品种；
（八）股权激励计划； （七）以减少注册资本为目的回购股份；
（九）调整或变更公司的利润分配政策和长期回 （八）重大资产重组；
报规划； （九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票上市交 （十）调整或变更公司的利润分配政策和长期回
易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转而 报规划；
申请在其他交易场所交易或转让； （十一）公司股东大会决议主动撤回其股票上市
（十一）法律、行政法规或本章程规定的，或者 交易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 而申请在其他交易场所交易或转让；
的、需要以特别决议通过的其他事项。 （十二）法律、行政法规或本章程规定的，或者
前款第（三）项、第（十）项所述提案，除应当 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以 的、需要以特别决议通过的其他事项。
上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监 （十三）法律法规、深圳证券交易所相关规定、
事、高级管理人员和单独或者合计持有公司百分 本章程或股东大会议事规则规定的其他需要以特
之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权 别决议通过的事项。
的三分之二以上通过。 前款第（三）项、第（十一）项所述提案，
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