002973 深市 侨银股份

证券代码：002973        证券简称：侨银股份      公告编号：2023-008
债券代码：128138        债券简称：侨银转债

          侨银城市管理股份有限公司

      第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 1 月 9 日以
通讯方式召开。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于补选监事的议案》

    监事会认为：鉴于杜娟女士辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务后导致公司监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提名郭启海先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选监事的公告》（公告编号：2023-010）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                            侨银城市管理股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2023 年 1 月 10 日