002973 深市 侨银股份

证券代码：002973        证券简称：侨银股份      公告编号：2022-057
债券代码：128138        债券简称：侨银转债

          侨银城市管理股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始。

  网络投票时间：2022 年 5 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事黄金玲女士（董事长刘少云先生因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次股东大会的主持人）。

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 302,196,403 股，占上市公司总
股份的 73.9475％。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 302,196,103 股，占上市公司总
股份的 73.9474％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001％。
  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 7,425 股，占上市公司总股
份的 0.0018％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,125 股，占上市公司总股
份的 0.0017％。

  通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的
0.0001％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    三、议案审议表决情况

  经审议，本次会议形成决议如下：

    1、 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股；
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于< 2021 年度监事会工作报告>的议案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    6.01 审议通过《公司 2022 年度独立董事薪酬方案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6.02 审议通过《公司 2022 年度非独立董事薪酬方案》

  关联股东郭倍华、刘少云、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）、韩丹回避表决。

  总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3064%；反
对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6936%；弃权 0 股；（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3064%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6936%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    10、审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》

  总表决情况：同意 302,196,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 7,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和周昊臻律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。


  律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

    五、本次备查文件

  1、侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。

  2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2021年年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

                                            侨银城市管理股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 5