002973 深市 侨银股份

证券代码：002973        证券简称：侨银股份      公告编号：2021-066
债券代码：128138        债券简称：侨银转债

          侨银城市管理股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2021 年 4 月 21 日 15:00 开始。

  网络投票时间为：2021 年 4 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事黄金玲女士。董事长刘少云先生因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次股东大会的主持人。

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 312,037,855 股，占上市公司总
股份的 76.3563％。

  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 302,190,278 股，占上市公司总
股份的 73.9466％。

  通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,847,577 股，占上市公司总股份的
2.4097％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 9,848,877 股，占上市公司总股
份的 2.4100％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份的
0.0003％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,847,577 股，占上市公司总股份的 2.4097％。

  3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、媒体代表列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    三、议案审议表决情况

  经审议，本次会议形成决议如下：

    1、 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 312,031,355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,842,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9340％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0660％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

    6.01 公司 2021 年度独立董事薪酬方案

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6.02 公司 2021 年度非独立董事薪酬方案

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 9,834,377 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8528％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

  总表决情况：同意 312,023,355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0股（其