证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2021-044
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 3 月 29
日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-046）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。
独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-047）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
1、公司 2021 年度独立董事薪酬方案
独立董事津贴为每人每年 10 万元（税后），按月平均发放。
其中独立董事李建辉、余向阳、李适宇回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司 2021 年度非独立董事薪酬方案
非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
其中董事刘少云、郭倍华、黄金玲、周丹华回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避该议案表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-049）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑小芹女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会通过之日起，至第二届董事会届满。郑小芹女士简历及联系方式见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
同意公司向银行申请综合授信额度以及财资产品授信，具体情况如下：
序号 合作银行 授信额度 授信 担保人
期限
1 汇丰银行（中国）有限 1.05 亿元人民币 1 年 公司控股股东、实际控制人
公司广州分行 郭倍华、刘少云、韩丹
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
（十九）审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
附件：郑小芹简历、联系方式
郑小芹，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2008 年 2 月至 2021 年 1 月历任广州毅昌科技股份公司项目工程师、证券事务代
表。2021 年 2 月入职本公司，任证券事务代表。
郑小芹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定；截止 2021 年 3 月 29 日，
郑小芹女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
郑小芹的联系方式：
地址：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼
电话：020-87157941
传真：020-87157961
邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
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