证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2024-022
深圳科安达电子科技股份有限公司
关于公司拟投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司战略发展 规划,为进一步整合和优化现有资源配置、开拓市场、降低管理成本、提高公司 整体经营效益,公司拟在武汉、济南设立子公司。
公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议,审议通
过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定,本次拟投资设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。为确保设立子公司事项顺利实施,授权公司董事长 或董事长授权的其他代表办理本次投资相关事宜。本次拟投资设立子公司事项不 构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。
二、本次拟设立子公司的基本情况
(一)武汉子公司
1、子公司名称:武汉市科安达电子科技有限公司
2、子公司性质:有限责任公司
3、住所:武汉市
4、经营范围:为本公司关联经营范围内业务
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
(二)济南子公司
1、子公司名称:济南市科安达电子科技有限公司
2、子公司性质:有限责任公司
3、住所:济南市
4、经营范围:为本公司关联经营范围内业务
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、本次拟设立子公司的目的、对公司的影响
基于公司战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,开拓市场、降低管理成本,从而提高公司整体经营效益;实现公司长期可持续发展,符合公司业务及经营发展的需要,对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述拟设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,就设立子公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第六届董事会 2024 年第二次会议决议;
2、第六届监事会 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日