002971 深市 和远气体

证券代码：002971        证券简称：和远气体      公告编号：2024-038
              湖北和远气体股份有限公司

          第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 3 日通过邮件
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人，为刘维芳女士、方强先生）。

    会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    经审议，监事会同意提名杨峰先生、冯杰先生（共 2 位）为公司第五届监事
会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    1.1 提名杨峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2 提名冯杰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）


    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第五届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                            湖北和远气体股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2024 年 7 月 8 日