002971 深市 和远气体

 证券代码：002971        证券简称：和远气体      公告编号：2023-047
              湖北和远气体股份有限公司

          第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 21 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。
  会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第四届董事会独立董事李国际先生、袁有录先生、向光明先生任期即
将于 2023 年 10 月 17 日届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会第四次会议审核，公司董事会决定提名王小宁、卢以品、张群朝（共 3 位）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会正常运行，在新任独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行相关义务和职责。

  与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

    1.1、审议通过《提名王小宁女士为第四届董事会独立董事候选人》


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2、审议通过《提名卢以品女士为第四届董事会独立董事候选人》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.3、审议通过《提名张群朝先生为第四届董事会独立董事候选人》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

    2、审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
  经审议，公司董事会同意：公司于 2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 召
开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第十九次会议决议；

  2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

  特此公告。

                                            湖北和远气体股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 9 月 27 日